«Схема Гордеева»: «убытки-офшоры-банкротство»

28.12.2022 08:59

Владелец группы «ПИК» готовит пути к отступлению?

В Арбитражном суде Москвы продолжаются процессы, связанные с банкротством юридических лиц, аффилированных с группой «ПИК» скандально известного девелопера Сергея Гордеева. На рассмотрении находятся иски о несостоятельности компаний «Южное», «Офисцентр»,«Делис-Инвест», «Ритеил Стандарт-Пятигорск»; признано банкротом ООО «ОСП-Строй», в процессе ликвидации находится ООО «Перспектива». Для этих и многих других фирм характерны наличие колоссальных убытков, иногда исчисляющихся миллиардами, а также связи с офшорами, на счетах которых может оседать прибыль годами работающих «в минус» коммерческих структур. Банкротству непременно предшествует выход компаний холдинга из числа официальных совладельцев. В последнее время им на смену все чаще приходят юрлица,в собственности которого находится более 18% группы Гордеева. Таковыми являются, например, АО «Консалт Групп» (ставшая основным владельцем банкротящегося ООО «Южное») и АО «Финансовый Эксперт» (единственный акционер ООО «Делис-Инвест» и ООО «Ритеил Стандарт-Пятигорск»). В ряде случаев инициатором банкротств выступают коммерческие структуры, связанные как с «ПИК», так и с самими потенциальными банкротами. Например, иск о несостоятельности «Южного» в арбитраж направила фирма «Техстрой», аффилированная с ним же через компании «Стоун» и «Бурвес Проект». Также фирмы Гордеева стремятся непосредственно участвовать в банкротных разбирательствах, обращаясь с заявлением о включении в реестр кредиторов должника: к числу тех, кто предъявляет финансовые претензии к «ОСП-Строю» относится ПАО «ПИК-Специализированный застройщик». Приобретающее массовый характер банкротство связанных с офшорами убыточных компаний наводит на мысль о серьезных проблемах в холдинге Гордеева, который все чаще сравнивают с финансовой пирамидой, и подготовке бизнесменом «запасного аэродрома» за границей.

Структуры Гордеева банкротят друг друга?

Похоже, девелоперский бизнес Сергея Гордеева все больше погружается в кризис. Подтверждением этого может служить принимающее прямо-таки массовый характер банкротство коммерческих структур, тем или иным образом связанных с группой «ПИК». Так, на минувшей неделе Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению заявление столичной компании «Техстрой» о несостоятельности ООО «Южное».

На сегодняшний день эта строительная компания официально находится в процессе ликвидации. Юридически «Южное» никак не связано с «ПИК»: с марта его единственным владельцем является зарегистрированное несколькими месяцами ранее АО «Консалт Групп», но до этого момента в число учредителей входили структуры, аффилированные с холдингом Гордеева – компании «Специализированный застройщик «ПИК-Регион» и ликвидированная в январе 2018 года убыточная «ПЦН А-Риэлти».

Финансовые показатели ООО «Южное» далеки от идеальных: по итогам 2021 года при выручке в размере 262,1 млн рублей его убытки составили 4,7 миллиарда. Годом ранее предприятие задекларировало выручку в размере 299,3 миллиона и убытки в 38,7 млн рублей. Что происходило с финансами, можно предположить, если обратиться опять-таки к списку недавних учредителей компании. Одним из них до минувшего марта являлось ООО «Стоун» – «дочерняя» структура ООО «Бурвес Проект», совладельцем которого является кипрский офшор «Котирла холдинг лимитед».

Кстати, по явно неслучайному совпадению до минувшего марта владельцем «Бурвес Проекта» выступал Виктор Князев – действующий гендиректор компаний «ПИК-Проект» и «Л-Холдинг» («дочка» ООО «ПИК-Инвестпроект»»). Показательно, что большая часть названных выше структур – также убыточные. Например, тот же «Стоун» по итогам прошлого года при полном отсутствии выручки ушел «в минус» на 6,7 млн рублей. «Бурвес Проект» за тот же период при нулевой выручке, задекларировал убытки в размере 50,6 миллиона. Наконец, убытки «ПИК-Проекта» за 2021 год составили 2,3 млрд рублей при выручке в 5,6 миллиарда.

Получается, что в офшоры может выводиться прибыль не только ООО «Южное», но и целого ряда аффилированных с ним и структурами «ПИК» юридических лиц? Тогда банкротство очень напоминает банальное «заметание следов». На эту мысль наводит и связь «Южного» с выступающим инициатором его банкротства ООО «Техстрой», совладельцем которого является ... «Бурвес Проект»! Потому не вызывает удивления факт убыточности «Техстроя», в прошлом году ушедшего «в минус» на 962,7 млн рублей при выручке в 11,3 миллиарда.

Обращает на себя внимание отсутствие в открытых источниках данных об учредителях уже упоминавшегося выше АО «Консалт Групп» (с недавних пор ставшего «материнской» структурой «Южного»). Зато на портале «Rusprofile» указан держатель реестра акционеров предприятия.

Деньги – в офшоры, компании – «в утиль»?

Еще одной обреченной «на заклание» структурой на минувшей неделе оказалось зарегистрированное в Москве и специализирующееся на управлении недвижимым имуществом ООО «Офисцентр», с иском о банкротстве которого в столичный арбитраж обратилась некая Светлана Смирнова. В 2021 году при мизерной выручке в 85 тыс. рублей убытки «Офисцентра» составили 29 миллионов. Зато ранее, в 2016-2017 гг., предприятие регулярно получало контракты от госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), общая стоимость которых составляет 15 млн рублей.

С «ПИК» «Офисцентр» связан через своего единственного официального учредителя и руководителя Сергея Богославского. Последний занимал должность гендиректора в находящемся сегодня в процессе ликвидации ООО «Перспектива», совладельцами которого являются компании «ПИК-Корпорация» и ПАО «ПИК-Специализированный застройщик». С финансами у «Перспективы» с момента регистрации в 2016 году дела обстояли туго: выручка отсутствовала, убытки по итогам прошлого года составили 79 тыс. рублей, годом ранее – 999 тыс.

В итоге было решено «слить» обе компании – и оказавшуюся бесперспективной «Перспективу», и «Офисцентр», до поры до времени успешно осваивавший «подрядные» миллионы АСВ. Но это не начало и далеко не конец банкротной «эпопеи». Напомним, что в минувшем марте столичный арбитраж вынес решение о несостоятельности ООО «ОСП-Строй» и открытии в отношении предприятия-должника конкурсного производства.

До июля 2020 года в число совладельцев «ОСП-Строя» входила фирма «Регионстройкомплекс - XXI Век», учредителями которой, в свою очередь, выступают компании «ПИК-Стройинвест» и «ПИК-Корпорация» (ранее таковыми являлись уже знакомые нам «Бурвес Проект» и ПАО «ПИК-СЗ»). И снова перед нами многомиллионные убытки. Так, у ООО «Регионстройкомплекс - XXI Век» они составили в 2021 году – 1,06 млрд рублей; в 2020-м – 398,8 миллиона, в 2019-м – 1,3 миллиарда и т.д

Что касается обанкротившегося ООО «ОСП-Строй» то по итогам прошлого года он ушел «в минус» на 261 миллион при выручке в 5,5 млн рублей. Здесь, как и в случае с «Южным» и аффилированными с ним компаниями, мы снова имеем дело с офшорами: бывшая «материнская» структура «Регионстройкомплекса - XXI Век» – ООО «Строй Ресурс» целиком завязана на иностранные фирмы: ее учредителями выступают кипрская «Эваларо трейдинг энд инвестментс лимитед», а также российское ООО «Гелион», принадлежащее зарегистрированной на Кипре «Ребра Инвестментс ЛТД».

Картина просто уникальная. Со стороны складывается впечатление, что сначала через убыточные структуры в офшоры выводятся миллиарды рублей, а затем выжатые, как лимон, фирмы банкротят за ненадобностью. Причем делают это, в том числе, при помощи аффилированных структур (например, в случае «Южного» использовали «Техстрой»). Но это еще не все. Связанные с «ПИК» компании на определенном этапе подключаются к процедуре банкротства и обращаются с заявлениями о включении в реестр кредиторов должника.

Например, сегодня претензии к тому же «ОСП-Строю» предъявляют ПАО «ПИК-СЗ», а также аффилированные с холдингом убыточное ООО «Археком» (связано с «ПИК» через своего учредителя ООО «Стройактив» – «дочку» компаний «ПИК-Регион» и «ПИК-Инвестпроект») и ООО «Карон», которым ранее руководила Елена Стологорова, сегодня занимающая должность гендиректора ООО «Бурвес Проект». Кроме того, до декабря прошлого года в число совладельцев «Карон» входила «Управляющая компания К.О.»; сегодня ей принадлежит находящееся в процессе банкротства ООО «ПИК Служба заказчика».

Что и говорить, в банкротных проектах Сергей Гордеев использует надежных людей и проверенные фирмы. Здесь стоит упомянуть о еще двух банкротящихся структурах – компаниях «Делис-Инвест» и «Ритеил Стандарт-Пятигорск», единственным владельцем которых в декабре прошлого года стало зарегистрированное в том же месяце АО «Финансовый Эксперт», а до этого выступали «ПИК-Инвестпроект» и целый сонм кипрских офшоров – «Маравей Лимитед», «Вирена Резерв Лимитед»,«Сакопа Лимитед» и «Спарага Лимитед».

Но к моменту ликвидации, как мы уже сказали, собственником стал «Финансовый Эксперт», данные о владельцах которого в открытом доступе отсутствуют, зато известен держатель реестра акционеров: им, как и в случае с АО «Консалт Групп»,.

Инициаторомбанкротства «Делис-Инвест» и «Ритеил Стандарт-Пятигорск» стала «прописанная» в Ростовской области компания «Альянс Консалтинг» – сомнительная фирма, не имеющая ни выручки, ни прибыли, с недостоверными сведениями о юридическом адресе и руководстве. Не далее, как в феврале, ее совладельцы Арам Погосян и Валерий Есаян взыскали с обеих банкротящихся организаций в общей сложности 760 тыс. рублей – задолженность за оказание юридических услуг, а в июне с разницей в несколько дней обратились в московский арбитраж с исками о банкротстве. Выполняли ли они отведенную им роль в сценарии, авторами которого могли быть Гордеев?

Тот факт, что бывшие «дочки» «ПИК-Инвестпроекта» и кипрских офшоров работают «в минус» удивления не вызывает. Убытки ООО «Делис-Инвест» в 2021 году составили 314,5 млн рублей, в 2020-м – 52,1 миллиона, в 2019-м – 359,6 миллиона. В свою очередь, последние финансовые показатели ООО «Ритеил Стандарт-Пятигорск» известны за 2020 год: тогда компания задекларировала убытки в размере 59,2 млн рублей, в 2019-м – 51,9 миллиона, в 2018-м – 24,2 миллиона и т.д.

Девелопер Гордеев готовит пути к отступлению?

Из приведенных выше довольно многочисленных примеров можно сделать вывод: бизнес Сергея Гордеева укладывается в весьма простую схему – «убытки-офшоры-банкротство». При этом убытки в целом исчисляются даже не сотнями миллионов, а десятками миллиардов, которые могут выводиться на счета многочисленных кипрских компаний, аффилированных со структурами «ПИК».

Напомним, что в СМИ неоднократно появлялись публикации, в которых рассказывалось о колоссальных долгах девелопера: по данным издания «Наша Версия», с 31 декабря 2020-го по 30 июня 2021 года, чистый долг холдинга увеличился в 2,1 раза, составив 284,6 млрд рублей. С этим связан высокий уровень закредитованности, по мнению экспертов, фактически превративший «ПИК» в аналог финансовой пирамиды.

Здесь впору задуматься: а сможет ли группа завершить свои многочисленные стройки и не останутся ли дольщики в целом ряде российских регионов «у разбитого корыта»? Минувшей весной в прессе сообщалось о планах ряда застройщиков «заморозить» новые проекты, в их числе упоминался и «ПИК». Тогда же стало известно о том, что международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings» понизило долгосрочный рейтинг дефолта группы с «BB-» до «B», что свидетельствовало о снижении уровня доверия к выполнению им взятых на себя обязательств.

Сам Гордеев не устает убеждать потенциальных покупателей квартир в возводимых им новостройках, что недвижимость – самая надежная инвестиция, а ПИК – «компания с высшим российским кредитным рейтингом в отрасли», все проекты которой «обеспечены необходимым финансированием». При этом еще в конце 2005 года 99,9% акций группы перешли в собственность двух виргинских офшоров – «FMC Realtors Holding Inc.» и «IBG Development Group Inc.»

Учитывая описанные выше происходящие в холдинге процессы, стоит задуматься над тем, не готовится ли его отец-основатель к возможному отъезду за границу, выводя деньги на зарубежные счета и одну за другой ликвидируя «ступени» своей теряющей устойчивость и грозящей грандиозным обвалом «пирамиды»?

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии



Досье

«Преступная Россия» — одно из самых популярных российских изданий о преступности.  «Преступная Россия» публикует криминальные новости, касающиеся преступных авторитетов, сотрудников правоохранительных органов и чиновников. В среднем за три месяца аудитория crimerussia.info в России составила около 470 тыс. человек, а число просмотров страниц сайта превысило 1,8 млн, следует из статистики Liveinternet.

Во все времена, увы, преступность шла рука об руку с развитием общества – даже в самые незапамятные времена, даже тогда, когда никакого понятия о «преступности» еще и не существовало. Россия, конечно, не стала исключением, а, пожалуй, и наоборот, рухнула в эту скользкую яму, из которой до сих пор с трудом выбирается – все мы помним откровенно бандитские 90-ые, существенно повлиявшие на общественное мировоззрение. Поэтому  и криминал в России – чуть более важная и болезненная тема, чем в остальных государствах. Этот факт можно благополучно игнорировать и не замечать, но проще от этого не станет – так что если вы решили держать себя в курсе относительно того, что творится «за кулисами» дорогих кабинетов и больших дверей, то мы сейчас расскажем, где лучше всего это сделать.

Сайт «Преступная Россия» – это такое обширное СМИ о том, какой криминал происходит в нашей стране; издание часто цитируют и пересказывают, кроме того, работники портала нередко приносят эксклюзивы, которые потом наводят шороху в некоторых кругах.  Собственно, названия рубрик говорят за себя: есть «Коррупция», «Госструктуры», «Контрабанда», «Рейдерские захваты» и все в таком духе. Ни одна теневая сфера деятельности – обычных уголовников или высокопоставленных чиновников – не уйдет от внимания «Преступной России» и, соответственно, вашего.

Материалы на сайте, как правило, максимально разного характера: от обычных новостей до огромных эксклюзивных расследований, которые можно читать часами. Авторы явно сделали упор на всеобщий обхват, и каждый найдет для себя – можно бегло листать новости, а можно читать издание, как полноценную энциклопедию – пусть и посвященную не самой приятной отрасли. Из других интересных рубрик, которые зашиты в приложение – это «Громкие дела» и «Личности». Первое – целый альманах нашумевших преступлений, от самых известных и старых, до вполне себе неожиданных – но все равно в какой-то степени интересных. Второе – собственно, одна из причин регулярных блокировок сайта: в этом разделе вы можете прочитать относительно правдивую биографию многих известных чиновников, бизнесменов и политиков.

У многих, кто впервые слышит об изданиях такого рода, возникает логичный вопрос – а зачем вообще про такое читать? Зачем набивать себя негативом, которого и без того полно, стоит только высунуть голову из-под одеяла. Собственно, для этого и нужно – чтобы знать, что происходит на улицах и в кабинетах; чтобы знать правду, какой бы грустной она не была; чтобы, наконец, быть человеком – мы отличаемся от собратьев по животному миру преимущественно за счет желания развиваться и узнавать новое.

Читать все новости о криминале теперь можно на сайте Преступная Россиия crimerussia.info