Гонтареву уличили в банковской афере для «Укроборонпрома»

ГБР проводит расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением экс-членами правления НБУ, в том числе и бывшей главе регулятора Валерии Гонтаревой.

Об этом редакция 368.media узнала из материалов производства по ст.364 УК.

Следователи полагают, что топ-менеджмент НБУ, с целью получения взятки, в январе 2016 года внесли изменения в нормативную базу Нацбанка относительно валютного регулирования и контроля.

В частности, согласно постановлению правления НБУ от 23 февраля 2015 года (подписанном Гонтаревой — Ред.) определен порядок для банков по внесению авансовых платежей в иностранной валюте за импорт экспорт товара по внешнеэкономическим договорам (контрактам). Финансовые учреждения, обслуживающие предприятия концерна «Укроборонпром» должны формировать реестр и вместе с копиями направлять их в НБУ для получения согласования.

Однако, на основании внесенных изменений от января 2016 года, банки могут зачислять авансовые платежи в иностранной валюте за импорт/экспорт товара по внешнеэкономическим договорам (контрактам) без предоставления согласия НБУ. Однако банки были обязаны предоставлять Нацбанку соответствующую информацию с целью ее включения в реестр.

Суд предоставил детективам временный доступ к вещам и документам Нацбанка, а именно к реестру с информацией о покупке или перечислению иностранной валюты в качестве аванса по зарубежным контрактам ГК «Укроборонпром». Речь идет абсолютно о всех предприятиях, в том числе и «Завод «Кузница на Рыбальском».

Следователи также наведались к Валерии Гонтаревой, которая проигнорировала все повестки про вызов на допрос. Суд постановил доставить ее принудительно. Напомним, Гонтарева находится в Лондоне. Она попала в больницу в результате аварии.

Список

ГП «Запорожское машиностроительное конструкторское бюро «Прогресс» имени академика А.Г. Ивченко», ГП «Красиловский агрегатный завод», «Луцкий ремонтный завод «Мотор», «Запорожский государственный авиационный ремонтный завод «МиГремонт», «Львовский государственный авиационно-ремонтный завод», «Николаевский авиаремонтный завод «НАРП», «Одесский авиационный завод», «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон», «Чугуевский авиационный ремонтный завод», ГП «Новатор», «Харьковский машиностроительный завод «ФЭД», «Харьковское агрегатное конструкторское бюро», «Киевский научно-исследовательский институт гидроприборов», «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря»- «Машпроект», «Опытно-проектный центр кораблестроения», Херсонский государственный завод «Паллада», Казенное предприятие «Научно-производственный комплекс «Искра», «Научно-исследовательский институт «Квант», Научно-исследовательский институт радиолокационных систем «Квант-Радиолокация», «Львовский государственный завод «ЛОРТА», Государственное производственно-техническое предприятие «Гранит», ГП «Оризон-Навигация», «Балаклейский ремонтный завод», «Шепетовский ремонтный завод», Научно-исследовательский институт «Шторм», «Львовский радиоремонтний завод», ГП «Радиоизмеритель», «Научно-исследовательский институт радиоэлектронной техники», «Завод имени В.А. Малышева», «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова», «Житомирский бронетанковый завод», «Киевский бронетанковый завод», «Николаевский бронетанковый завод», «Харьковский бронетанковый завод», ГП «45 экспериментальный механический завод», «Харьковский завод специальных машин», «Харьковский завод транспортного оборудования», «Львовский бронетанковый завод», «Научно-производственный комплекс «Фотоприбор», «Харьковское конструкторское бюро по двигателестроению», «Изюмский приборостроительный завод», «Производственное объединение «Карпаты», «Конструкторское бюро «Артиллерийское вооружение», «Научно-технический комплекс «Завод точной механики», Тернопольское государственное научно-техническое предприятие «Луч», «Украинский научно-исследовательский конструкторско-технологический институт эластомерных материалов и изделий», «Шосткинский казенный завод «Звезда», «Шосткинский казенный завод «Импульс», «Машиностроительная фирма «Артем», «Государственное киевское конструкторское бюро «Луч», «Жулянский машиностроительный завод «Визар», «Научно-производственный комплекс «Прогресс», Государственная компания по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения «Укрспецэкспорт», дочернее предприятие государственной компании «Укрспецэкспорт» ГП «Специализированная внешнеторговая фирма «Прогресс», «Государственная хозрасчетная внешнеторговая и инвестиционная фирма «Укринмаш», «Укроборонсервис», Государственное внешнеторговое и инвестиционное предприятие «Промоборонэкспорт», Государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие «Спецтехноэкспорт», ГП «Антонов», ГП «Завод 410 ГА», «Киевский завод «Радар», «Меридиан имени С.П. Королева», «Научно-производственное объединение «Киевский завод автоматики имени Г.И. Петровского», «Завод Маяк».

Также речь идет о предприятиях, которым предоставлены полномочия по осуществлению экспорта и импорта товаров военного назначения и товаров, содержащих сведения, составляющие государственную тайну а именно: «Внешнеторговая фирма «ТАСКО-ЭКСПОРТ», Завод имени В. А. Малышева», «Украинская авиационная транспортная компания», ГП «УАТК», «Мотор Сич» , «Харьковское государственное авиационное производственное предприятие», «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова», «АвтоКрАЗ», «Научно-производственное объединение «Форт» МВД Украины», «Одесский авиационный завод», «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля», Производственный кооператив «Топаз», ПТФ «Авиас», «Черноморский судостроительный завод», «Завод «Кузница на Рыбальском», «Авиакомпания «Меридиан».