Тюменские партнеры ВИС ушли от налогов

26.12.2023 18:28

«САВЛ» проиграл спор налоговикам по схеме с формальным документооборотом
Миллионы со строек соцобъектов в ЯНАО не дошли до бюджета. К таким выводам пришли ревизоры ФНС, изучив отчетности тюменских компаний, в частности, активно сотрудничавших с ПФ «ВИС», входящей в группу известного бизнесмена Игоря Снегурова. Пристальное внимание фискалов коснулось, в том числе, компании «САВЛ», работавшей на возведении детских садов в Новом Уренгое и Тазовском.

Представители госоргана выявили формальный документооборот с использованием списка ОООшек из Екатеринбурга, Кургана и Тюмени, который был направлен на уход от налогов, транзит средств и традиционную для таких манипуляций крупную «обналичку». Юристы строителей пытались оспорить выводы ревизоров, но разбирательства в первой инстанции проиграли. Налоговые схемы были вскрыты и у «Сибстроя» из Ялуторовска, который также активно сотрудничал с ВИС – сейчас за средствами тюменцев также пришло «Главное военно-строительное управление по специальным объектам». А пока участники рынка указывают и на другие конфликты, связанные с группой ВИС на Ямале, и «золотое время для коммерсантов», которое сложилось при экс-губернаторе ЯНАО Дмитрии Кобылкине и «до сих пор аукается в судах».

ООО «САВЛ» (Тюмень) не смогло оспорить решение ИФНС по городу Тюмени №3 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Как следует из документов, после выездной ревизии компании был начислен НДС на 21,1 млн, налог на прибыль в 22,7 млн, а также пени и штраф по п. 3 ст. 122 НК РФ в размере 3,59 млн.

Тюменские партнеры ВИС ушли от налогов на десятки миллионов. ФНС и ГВСУ по специальным объектам ищут госбюджет в суде

Основой для претензий фискалов стал вывод о создании схемы формального документооборота с длинным списком ОООшек, в том числе из Екатеринбурга, Кургана и Тюмени, для неправомерного заявления прав на вычеты по НДС и уменьшения базы по налогу на прибыль. Ревизоры пришли к заключению, что реальные хозяйственные операции с перечнем контрагентов попросту отсутствовали, а работы «САВЛ» выполнял самостоятельно.

«Все участники схемы взаимосвязаны между собой, имеют расхождения сумм с одними и теми же организациями в налоговых декларациях по НДС, указанных в книге покупок и книге продаж контрагентов. То есть вычет по НДС заявлен, а операция по начислению налога и его уплате в бюджет не отражена в учете. У всех участников схемы отсутствуют возможности выполнить условия сделки, то есть операции проведены фиктивно, <…> отсутствие оплаты по банку между участниками схемы. В дальнейшем участники схемы исключены из ЕГРЮЛ по недостоверным сведениям. Операции по расчетным счетам участников схемы производились для создания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности и были проведены, обезличено, путем транзитного использования расчетных счетов лицами-«покупателями», – отмечается в материалах разбирательств.


Примечательно, что в проверяемом периоде среди основных заказчиков ООО «САВЛ» числится, например, ООО «ПФ «ВИС» (входит в группу «ВИС» Игоря Снегурова). В частности, исходя из документов, строители работали на объектах: «Детский сад поз. 164 на 240 мест МКР Восточный в г. Новый Уренгой» и «Детский сад на 300 мест в п. Тазовский, ЯНАО», а также в Якутске на проекте «Национальная школа «Айыы Кыhата» на 550 в 203 микрорайоне».

Так, учредитель и руководитель одного из проблемных контрагентов – ООО «Снабторг» Юрий Манцуров при допросе заявил, что «в отношении проведенных общестроительных работ на объектах в Якутске и г. Новый Уренгой с января по март 2019 ему ничего не известно, компания в этот период финансово-хозяйственной деятельности не осуществляла».

Схожие обстоятельства были установлены и по «Айыы Кыhата». Так, допрос начальника участка показал, что фирма, судя по всему, справлялась своими силами, но в отчетности продемонстрировала иную картину.

«Организация «САВЛ» мне известна <…>. На тот момент, когда работал, директором была Баженова Татьяна Ивановна. Работал в г. Якутск на объекте. <…> На момент работы в г. Якутск были известны: ПФ «ВИС», «СтройГазМонтаж». Мною осуществлялся контроль строительно-монтажных работ. На объекте «национальная школа» <…> я пробыл 11 мес. Выполненные работы принимал директор «САВЛа». Около 40 работников «САВЛа» выполняло работы», – следует из показаний начальника участка Новикова, на основе чего фискалы пришли к выводу, что деятельность на объекте велась именно работниками «САВЛа».


Были установлены ревизорами и традиционные в таких схемах транзит средств и обналичка. «На основании анализа <…> по расчетным счетам заявленных «САВЛом» «проблемных» контрагентов установлено, что их расходная часть сформирована перечислениями на ИП (за транспортные услуги, за услуги перевозки), которые, в свою очередь, пополняли личные счета, корпоративные карты, снимали наличные денежные средства через банкоматы, обналичивали <…>», – следует из результатов ревизии, с которыми в итоге согласился Арбитражный суд Тюменской области, признав уход от налогов.

На тот момент министр транспорта РФ Максим Соколов вручает дипломы Дмитрию Кобылкину Игорю СнегуровуНа тот момент министр транспорта РФ Максим Соколов вручает дипломы Дмитрию Кобылкину Игорю Снегурову


На текущий момент разбирательства вокруг контрагентов ВИС продолжаются. Так, к вышеупомянутому ООО «Сибстрой» уже предъявлены требования на 126 млн от ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам».

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии



Досье

«Преступная Россия» — одно из самых популярных российских изданий о преступности.  «Преступная Россия» публикует криминальные новости, касающиеся преступных авторитетов, сотрудников правоохранительных органов и чиновников. В среднем за три месяца аудитория crimerussia.info в России составила около 470 тыс. человек, а число просмотров страниц сайта превысило 1,8 млн, следует из статистики Liveinternet.

Во все времена, увы, преступность шла рука об руку с развитием общества – даже в самые незапамятные времена, даже тогда, когда никакого понятия о «преступности» еще и не существовало. Россия, конечно, не стала исключением, а, пожалуй, и наоборот, рухнула в эту скользкую яму, из которой до сих пор с трудом выбирается – все мы помним откровенно бандитские 90-ые, существенно повлиявшие на общественное мировоззрение. Поэтому  и криминал в России – чуть более важная и болезненная тема, чем в остальных государствах. Этот факт можно благополучно игнорировать и не замечать, но проще от этого не станет – так что если вы решили держать себя в курсе относительно того, что творится «за кулисами» дорогих кабинетов и больших дверей, то мы сейчас расскажем, где лучше всего это сделать.

Сайт «Преступная Россия» – это такое обширное СМИ о том, какой криминал происходит в нашей стране; издание часто цитируют и пересказывают, кроме того, работники портала нередко приносят эксклюзивы, которые потом наводят шороху в некоторых кругах.  Собственно, названия рубрик говорят за себя: есть «Коррупция», «Госструктуры», «Контрабанда», «Рейдерские захваты» и все в таком духе. Ни одна теневая сфера деятельности – обычных уголовников или высокопоставленных чиновников – не уйдет от внимания «Преступной России» и, соответственно, вашего.

Материалы на сайте, как правило, максимально разного характера: от обычных новостей до огромных эксклюзивных расследований, которые можно читать часами. Авторы явно сделали упор на всеобщий обхват, и каждый найдет для себя – можно бегло листать новости, а можно читать издание, как полноценную энциклопедию – пусть и посвященную не самой приятной отрасли. Из других интересных рубрик, которые зашиты в приложение – это «Громкие дела» и «Личности». Первое – целый альманах нашумевших преступлений, от самых известных и старых, до вполне себе неожиданных – но все равно в какой-то степени интересных. Второе – собственно, одна из причин регулярных блокировок сайта: в этом разделе вы можете прочитать относительно правдивую биографию многих известных чиновников, бизнесменов и политиков.

У многих, кто впервые слышит об изданиях такого рода, возникает логичный вопрос – а зачем вообще про такое читать? Зачем набивать себя негативом, которого и без того полно, стоит только высунуть голову из-под одеяла. Собственно, для этого и нужно – чтобы знать, что происходит на улицах и в кабинетах; чтобы знать правду, какой бы грустной она не была; чтобы, наконец, быть человеком – мы отличаемся от собратьев по животному миру преимущественно за счет желания развиваться и узнавать новое.

Читать все новости о криминале теперь можно на сайте Преступная Россиия crimerussia.info