Гирдин отсидится в офшорах?

Компания Сергея Гирдина Марвел-дистрибуция заключила крупнейшую сделку на региональном рынке. Скандальный бизнесмен, который мог выводить миллионы через Невский банк снова в деле?

По информации корреспондента The Moscow Post складской комплекс площадью 51 тыс. кв.м. в "PNK парк Софийская КАД" достанется дочерней компании Гирдина – "Марвел-логистика". Сумма сделки оценивается в 1,5 млрд рублей. И как бизнесмену удается вести дела с таким "багажом" скандальных дел за плечами? Или возможные финансовые махинации расширению IT-бизнеса не помеха?

"Марвел-логистика" заключает миллиардный контракт, за полгода до этого в спешке арендует склад площадью 14 тыс. кв.м. в "PNK Парке Валищево", так как объем услуг растет, но о самой компании никакой информации в открытых источниках нет. Любопытно, что главная фирма – "Марвел-дистрибуция" ликвидирована, вместо нее на правах правопреемника выступила ООО "Марвел КТ". Поменялось название и учредитель?

Новое название поможет "прикрыть" старые дела?

Учредителем "Марвел-дистрибуция" являлся ООО МАВЕЛ КОМПЬЮТЕР СОЛЮШНС ЛИМИТЕД. Последний выступил учредителем и "Марвел КТ", однако позднее иностранное лицо сменилось на ООО КОНКУР ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД.

Решили "подстраховаться" и учредителя тоже сменили?

Не вспомнил ли Сергей Гирдин скандальное "былое" и не выводит ли активы через офшоры на неизвестные счета? Любопытно, что у "Марвел ТК" несколько "дочек", две из которых имеют отрицательную прибыль. А несколько аффилированных компаний и вовсе не приносят денег. Например, ООО "Тм-Проджект" заработала за 2017 г. – минус 114 млн. рублей.

Невероятно прибыльный бизнес?

А если вспомнить подозрения, которые обрушились на "бедную" голову Сергея Гирдина, становится понятно, откуда могут "ноги расти". "Новая газета" в 2017 г. опубликовала продолжение громкого расследования по "Ландромату". Дело в том, что из России через банки Молдавии было выведено порядка 700 млрд рублей. Преступная схема затронула аж 96 стран и более 700 кредитных организаций. Одним из бенефициаров "молдавской схемы" мог выступать и Сергей Гирдин.

"Ландромат" – крупнейшая афера по отмыванию денег в Европе

Дело в том что в 2011-2013 гг. фирма с Британских Виргинских островов Zymbeline Trading получила через счет в Швейцарском банке порядка 2,9 млрд рублей. Кругленькую сумму отправил молдавский банк Moldindconbank и латвийская кредитная организация Trasta Komercbanka через панамские офшоры. А распорядителем по банковскому счету Zymbeline Trading в 2008 г. якобы был Сергей Гирдин, который, возможно, мог управлять активами и позднее.

"Молдавская схема" работала, как по маслу. Один офшор сдавал другому иностранному лицу крупный вексель. Поручителем назначался гражданин из Молдавии, за которым числилось несколько компаний-однодневок как раз для вывода денег.

Позднее, кредитор пытался добиться денег у фирмы-заемщицы. Средств у последней, конечно же, не было. Тогда в процесс вмешивался молдавский суд. Вмешивался и выставлял требования к поручителю. В итоге российская компания должна была погасить несуществующий долг. Миллиарды перечислялись в молдавские банки, а после на неизвестные счета.

Кроме Сергея Гирдина в "Панамском архиве" засветился один из основных подрядчиков РЖД бизнесмен Алексей Крапивин . Коммерсант мог "вытащить" порядка 277 млн долларов через фиктивные договоры. Сейчас бизнесмен объявлен в розыск. Также в выводе средств подозревают ныне покойного экс-главу IT-компании "Ланит" Георгия Генса.

Финансовый "гений" Сергей Гирдин

Еще один скандал, который может подпортить Гирдину репутацию, связан с его активом – "Невский банк". В 2015 г. Следователи нагрянули в организацию и на квартиры подозреваемых предпринимателей с обысками, об этом писала "Фонтанка". По версии следствия, фигуранты дела могли незаконно вывести порядка 2 млрд рублей через оплату работ фиктивных фирм. Одна из "пустышек" – ООО "Уран".

Одним из подозреваемых был Михаил Левашов – знакомый Кристины Кузьминой - бывшей супруги экс-председателя по культуре Смольного Дмитрия Месхиева. "Партнеры" вместе отвечали за питание киностудии RWS. А где был все это время Сергей Гирдин? Бизнесмен был не в курсе, что творится в его банке? В структуре, в которой у него 95% акций? А может, коммерсант "был в деле"?

Позднее Гирдин распрощался с банком, в 2018 г. бизнесмен оставил себе только 9,9% акций. Поговаривают, что остальная доля перешла лицам, которые ранее работали в структурах "Марвел", а также скандальным самарским коммерсантам Владимиру Кошелеву и Александру Мариничеву. Последний, по слухам, занял порядка 25 млн долларов у другого коммерсанта и не может достроить "Исторический квартал". А Кошелеву приписывают "мутные" архитектурные проекты, которые он финансирует из своего же одноименного банка.

Неудивительно, что сейчас "Невский банк" на "дне" рейтинга с чистой прибылью – минус 28,3 млн рублей

А с долей меньше 10% в "Невском банке" Гирдину ничего не стоит выйти из управления убыточной кредитной организацией. Денег-то актив больше не приносит. Нечего и "возиться". Кстати, в 2017 г. Сергей Гирдин выставил на продажу еще один актив – деревообрабатывающий завод в Новгородской области. Может, готовился "бежать" от долгов?

К слову о банках, компания бизнесмена ООО "Марвис" по информации "Собеседника" заключила с "Сбербанком" несколько крупных контрактов на поставку IT-оборудования и получила порядка 26 млрд рублей. И как глава "Сбербанка" – Герман Греф – доверил государственный заказ фирме с таким скандальным владельцем?

Сейчас ООО "Марвис" ликвидирована

Ясно одно, Сергей Гирдин ходит по очень тонкому льду, даже если против коммерсанта нет прямых обвинений. На чем же Гирлин строит свою IT-империю, если в "закромах" офшорные и "минусовые" фирмы? Может, фигурой бизнесмена пора всерьез заинтересоваться силовикам?