Мошенник Тимур Рохлин до сих пор на свободе и строит схемы по обману граждан США

В ноябре прошлого года генпрокурор Украины Ирина Венедиктова разместила фотографии двух автомобилей – Lamborghini Aventador SJV и Rolls Royce Phantom общей стоимостью более миллиона евро, которые грузили в самолет в аэропорту Борисполь.

Госпожа генпрокурор пафосно сообщила, что на снимках – процесс передачи немецким компетентным органам доказательств по делу о масштабной международной мошеннической схеме, связанной с инвестированием в несуществующие финансовые продукты.

Хотя Венедиктова и не назвала фамилий и деталей дела, скоро стало известно, что речь идет о Тимуре Рохлине и мошеннической схеме, в которой пострадали тысячи жителей Европы, а сумма убытков составляет десятки миллионов евро. Об этом деле достаточно подробно писала пресса, вспомнили о нем и в феврале 2022 года, когда Тимура Рохлина арестовала израильская полиция по запросу своих немецких коллег, где и расследуется дело о грандиозной афере.

По версии немецкого следствия, Тимур Рохлин, владелец украинского и израильского паспортов, был ключевым организатором схемы, в которой иностранных граждан убеждали инвестировать деньги через специальные сайты в куплю-продажу банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценные бумаги и другие активы.

Деньги перекачивали через запутанную систему компаний, находившихся в Украине, Швейцарии, Румынии, Чехии и Гонконге. Затем они поступали на личные счета Рохлина и его отца, гражданина Израиля Игоря Рохлина. Бизнесы регистрировались на подставных лиц. По данным немецких следователей, речь идет минимум о 35 миллионах евро, которыми завладели организаторы схемы.

В Украине в этот же период Тимур Рохлин тоже стал фигурантом уголовного дела №62020100000000583, которое пересекалось с немецким расследованием. Точнее – его открыли по просьбе немецкой прокуратуры. В декабре 2020 года в Украине произошли аресты и обыски у подозреваемых. И именно здесь и всплыла фамилия Тимур Рохлин.

Украинские правоохранители показали шокирующие кадры ареста имущества, принадлежавшего аферистам. Заодно всплыли названия фирм в Украине, которые принадлежат Рохлиным и через которые выводились деньги. В ходе следствия были арестованы компании отца Тимура – Игоря Рохлина: «Спецторг» (арест сняли в 2021), «Укрдонстрой» (арест сняли в 2021), «Билдингс Эмпаер» и «Реноме Рент».

Тогда же был и арестован целый автопарк, часть из которого так пафосно была отравлена в Германию. Все это достаточно детально описывалось в прессе, потому мы лишь напоминаем канву. Дело обещало быть интересным. Но 24 февраля началась полномасштабная война и прессе и публике стало не до Рохлина, его машин, имущества и афер.

А между тем дело продолжалось своим чередом. То есть – с имущества, с такой помпой арестованного по просьбе немецкой прокуратуры, украинские суды потихоньку снимали аресты. Вот два последних решения в рамках уголовного производства №62020100000000583.

Итак, последнее заседание суда состоялось 22 сентября. Печерский районный суд города Киева снял арест с Роллс-Ройса:

А незадолго до этого, 15 сентября, то же самое произошло с Майбахом, который был также арестован в рамках уголовного производства №62020100000000583:

Решений о снятии арестов на самом деле больше, отправляем любопытных к судебным реестрам – по этому делу они открыты, можно ознакомиться.

А говорят эти решения об одном – дело потихоньку разваливают. Как там будет в Германии – неизвестно. Но в Украине Тимур Рохлин свои проблемы решил. Пока это еще не до конца формализовано, но процесс идет полным ходом.

И это еще тоже далеко не все. Потому что параллельно с развалом уголовного дела Тимур Игоревич Рохлин зря времени не терял. Он продолжает развивать еще один свой бизнес, о котором правоохранительные органы не знают или делают вид, что не знают.

Рохлин – владелец нескольких нелегальных онлайн казино в США, таких как reddogcasino.com, lasatlantis.com, elroyalecasino.com, shazamcasino.com, luckytigercasino.com, richpalms.com и еще нескольких брендов.

Также он привлек к разработке своей собственной платформы для казино clover.tech и игровой платформы begames.tech некоего Константина Образцова. Для этих платформ сейчас идет активный набор сотрудников:

Головной офис, как следует из объявления о приеме на работу, располагается в Киеве. Да и особого секрета из этого никто не делает – на следующем фото вы можете видеть команду Сlovertech с Константином Образцовым:

А вот и Константин Образцов собственной персоной:

Как гласят данные его профиля на Linkedin, Образцов долгое время трудился в известной конторе Parimatch в качестве топ-менеджера:

Финансовой империей Тимура Рохлина управляет некая Юлия Русанова, ранее работавшая в не менее скандальной компании Evoplay, которая является собственником бренда «Вулкан Казино» и оперирует на территории РФ.

Она построила схему, благодаря которой сложно отследить движение средств и найти конечного собственника. Все деньги теперь переводят в РФ, а там до них не доберутся правоохранительные органы никакой из цивилизованных стран. На каких именно условиях Тимуру Рохлину позволяют работать в России – можно догадаться без особого труда.

Так что пока в Германии пытаются привлечь Тимура Рохлина за масштабный обман, стоивший гражданам Европы минимум 35 миллионов евро, в Украине ему никто не мешает развивать следующий бизнес, направленный на обман уже граждан США.

Что касается собственности Рохлина в Украине, то он является владельцем как минимум девяти фирм:

ООО «Укрдонстройнии» владеет офисной недвижимостью в бизнес-центре общей площадью 1 694 кв. м. по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 62. ООО «Билдингс Эмпаер» владеет нежилым домом на Подоле (853 кв м), по адресу ул. Борисоглебская, 15Б. По этому адресу находится помещение коворкинга BeeWorking. Тимуру Рохлину принадлежит «Реноме Рент» — офисный центр на Деловой, 5, на 11 тысяч квадратов.

ООО «Спецторг», принадлежащая гражданину Израиля Игорю Рохлину, отцу Тимура Рохлина, владеет частным домом на 1 408 кв. м. в поселке Козин. Это именно в этом поместье и были арестованы все те машины, с которых Печерский районный суд города Киева потихоньку снимает аресты.

Кстати, интересно – а с тех машин, которые Венедиктова с такой помпой отправила в Германию, тоже арест сняли? И если так – то что теперь? Государство Украина компенсирует убытки несчастным владельцам?

Но это лирика. А суровая правда жизни состоит в том, что действует Тимур Рохлин не в одиночку. О тех людях, кто занимает ключевые места в его мошеннической империи, известно давно. О них предпочитают не знать только украинские правоохранители.