Сергей Гордеев и его Кипрские офшоры

09.04.2023 01:17

Если деньги выводят из России, значит их прячут в каком-то офшоре. Как мы уже отметили выше, скандальный девелопер Сергей Гордеев очень активно выводит деньги из ГК ПИК. Вопрос — куда.

Судя по последним перемещениям активов в Группе ПИК, ее владельцы готовят крупную финансовую «спецоперацию». Сейчас ПИК переписывает свои грехи на якобы сторонние фирмы. Коллеги уже рассказывали, что ООО «ПИК-Инвестпроект» избавился от двух «дочек», которые сейчас входят в банкротство. Фирмы ООО «Делис-Инвест» и ООО «Ритейл Стандарт-Пятигорск» перешли к АО «Финансовый Эксперт». В учредителях «Финансового эксперта» имеется некая Кира Ревенкова — по удивительному совпадению, она работает в компании «ВТБ-Регистратор», которая является реестродержателем. А ВТБ, напомним, владеет 18,74% ПИКа.

В последние месяцы еще несколько компаний Гордеева сменили владельца. И почти все они перед этим отчитывались о крупных убытках при балансе в несколько миллиардов рублей. К примеру, ООО «Галактик Инвест» — при балансе 9 млрд рублей за прошлый год показала чистый убыток в 31,8 млн. Фирма перешла от «ПИК Инвестпроект» к АО «Группа Аэ». И сразу была заложена в ПАО «Московский кредитный банк».

Также «ПИК Инвестпроект» избавился в пользу «Группы АЭ» от ООО «СЗ Часовая» (баланс — 6,5 млрд рублей, чистый убыток — 65,7 млн), ООО «Фолиант 2001» (баланс 153,1 млн рублей, чистый убыток — 1,1 млн), ООО «Флагман» (баланс 2,2 млрд рублей, убыток 4,7 млн), ООО «Эвклаз» (баланс 1,9 млрд, чистый убыток — 79 млн), ООО «Алкаид» с уставным капиталом в 1,7 млрд рублей и годовой прибылью 17,6 млн. Во всех компаниях доли «Группы Аэ» отданы в залог тому же банку.

Взамен от «Группы Аэ» ПИК получил питерские фирмы «Территория 007» и «Территория 008», владеющие земельными участками в Гатчинском районе. Учредители «Группы Аэ» в ЕГРЮЛ не указаны. Но комбинация выглядит интереснее, если знать, что гендиректор фирмы Вадим Заболотный руководит еще парой компаний, которые принадлежат ГК ПИК. Гордеев спихивает сомнительные активы на связанную с ним компанию, и берет под них кредиты. Готовит к банкротству.

Ну а теперь про офшоры. Гордеев взаимодействует сразу с кучей офшорных компаний. В частности, с Кипра ПИКу помогают:

  • TARELLY LIMITED,
  • STONYFIELD HOLDINGS LIMITED,
  • DALSEIN,
  • PIK Invest LTd,
  • PIK Securities Ltd,
  • ROKIANA HOLDINGS LIMITED,
  • D.H. PRIVATE INVEST TECHNOLOGY LIMITED,
  • LETIOSA HOLDING LIMITED,
  • Rubetek Limited,
  • BENOLITA HOLDINGS LIMITED и SIRIDICA LIMITED (с одними и теми же людьми в руководстве), а также BRAMORYN HOLDINGS LIMITED — в руководстве которого оказался Кирилл Белов, управляющий партнер венчурного фонда Impulse VC Романа Абрамовича.

Есть у Гордеева свое юрлицо и в Лихтенштейне — это HREF Foundation (в учредителях — ликвидированная в 2017 году московская фирма ПИК+, о которой благодаря бравой ФНС, потерявшей данные, неизвестно вообще ничего), в Нидерландах — Salarievo B.V. и Monergo BV, в Люксембурге — «PeTREL S.a.r.l.». Кстати, филиал люксембургского офшора есть в Москве, и руководит им Александр Костоломов, глава ООО «Созвездие», которое входит в ПИК. Вся эта сеть офшоров и подставных компаний вполне годится, чтобы отмыть и спрятать не один миллиард рублей.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии



Досье

«Преступная Россия» — одно из самых популярных российских изданий о преступности.  «Преступная Россия» публикует криминальные новости, касающиеся преступных авторитетов, сотрудников правоохранительных органов и чиновников. В среднем за три месяца аудитория crimerussia.info в России составила около 470 тыс. человек, а число просмотров страниц сайта превысило 1,8 млн, следует из статистики Liveinternet.

Во все времена, увы, преступность шла рука об руку с развитием общества – даже в самые незапамятные времена, даже тогда, когда никакого понятия о «преступности» еще и не существовало. Россия, конечно, не стала исключением, а, пожалуй, и наоборот, рухнула в эту скользкую яму, из которой до сих пор с трудом выбирается – все мы помним откровенно бандитские 90-ые, существенно повлиявшие на общественное мировоззрение. Поэтому  и криминал в России – чуть более важная и болезненная тема, чем в остальных государствах. Этот факт можно благополучно игнорировать и не замечать, но проще от этого не станет – так что если вы решили держать себя в курсе относительно того, что творится «за кулисами» дорогих кабинетов и больших дверей, то мы сейчас расскажем, где лучше всего это сделать.

Сайт «Преступная Россия» – это такое обширное СМИ о том, какой криминал происходит в нашей стране; издание часто цитируют и пересказывают, кроме того, работники портала нередко приносят эксклюзивы, которые потом наводят шороху в некоторых кругах.  Собственно, названия рубрик говорят за себя: есть «Коррупция», «Госструктуры», «Контрабанда», «Рейдерские захваты» и все в таком духе. Ни одна теневая сфера деятельности – обычных уголовников или высокопоставленных чиновников – не уйдет от внимания «Преступной России» и, соответственно, вашего.

Материалы на сайте, как правило, максимально разного характера: от обычных новостей до огромных эксклюзивных расследований, которые можно читать часами. Авторы явно сделали упор на всеобщий обхват, и каждый найдет для себя – можно бегло листать новости, а можно читать издание, как полноценную энциклопедию – пусть и посвященную не самой приятной отрасли. Из других интересных рубрик, которые зашиты в приложение – это «Громкие дела» и «Личности». Первое – целый альманах нашумевших преступлений, от самых известных и старых, до вполне себе неожиданных – но все равно в какой-то степени интересных. Второе – собственно, одна из причин регулярных блокировок сайта: в этом разделе вы можете прочитать относительно правдивую биографию многих известных чиновников, бизнесменов и политиков.

У многих, кто впервые слышит об изданиях такого рода, возникает логичный вопрос – а зачем вообще про такое читать? Зачем набивать себя негативом, которого и без того полно, стоит только высунуть голову из-под одеяла. Собственно, для этого и нужно – чтобы знать, что происходит на улицах и в кабинетах; чтобы знать правду, какой бы грустной она не была; чтобы, наконец, быть человеком – мы отличаемся от собратьев по животному миру преимущественно за счет желания развиваться и узнавать новое.

Читать все новости о криминале теперь можно на сайте Преступная Россиия crimerussia.info