Анонимные кошельки платежной системы GlobalMoney продолжают использовать для покупки наркотиков

02.04.2023 08:23

Платежная система GlobalMoney (ГлобалМани, Global24) до сих пор активно используется для покупки наркотиков в Украине, поскольку не требует документов или других персональных данных, а для регистрации в ней необходим только номер телефона.

Об этом идет речь в сюжете программы «Надзвичайні новини», который вышел на канале ICTV 25 февраля.  Журналисты с помощью активистов, которые пытаются бороться с распространением наркотиков, а также правоохранителями, провели эксперимент, в ходе которого осуществили фактически анонимную оплату за наркотические средства через терминал с использованием платежной системы GlobalMoney (ГлобалМани, Global24). 



Для оплаты им понадобился только номер телефона и реквизиты продавцов наркотических средств. Полная анонимность электронных денег ПС GlobalMoney помогает наркодилерам в распространению наркотиков. 

По словам заместителя руководителя департамента по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины Вячеслава Сафонова, через такую платежную систему, как GlobalMoney, которая не верифицирует пользователей, а только требует смс с номера телефона для регистрации электронного кошелька, можно анонимно покупать и продавать наркотики. 

Как отмечают финансовые эксперты, порядочные платежные системы должны были бы следить за тем, что за деньги проходят через их кошельки и идентифицировать пользователей. 

«Несколько месяцев со стороны прокуратуры, а также со стороны НБУ проводится внеплановая проверка банка АО «Банк Альянс», который является контрагентом платежной системы GlobalMoney … Также в конце декабря стало известно, что через кошельки этой платежной системы  были совершены и неоднократно покупка контрафактной продукции», - сообщил финансовый эксперт Юрий Гаврилечко.

По словам активистов, наркодилеры продолжают свою работу пока им гарантируют полную анонимность. 

По данным Единого реестра судебных решений, платежная система GlobalMoney (ГлобалМани) фигурирует в сотнях уголовных дел, связанных с покупкой наркотических средств. 


Как сообщал УНИАН, в середине сентября 2020 года НБУ осовременил регулирование рынка электронных денег и гармонизировал его с законодательством Украины и Европейского Союза в сфере осуществления финансового мониторинга

Отмечается, что среди важнейших ключевых изменений, предусмотренных новыми правилами регулирования, в частности, содержится необходимость идентификации пользователей электронных денег. Банки должны будут осуществлять меры по надлежащей проверке пользователей электронных денег, в том числе их идентификацию и верификацию, как и при открытии счетов.

«Речь идет о клиентах, которые открывают электронные кошельки, чтобы осуществлять различные операции: покупать товары, платить за услуги и тому подобное. Кроме того, переводы с использованием электронных денег должны сопровождаться информацией о плательщике и получателе», - сказано в сообщении.

Несмотря на это, как показал эксперимент журналистов спустя полгода, платежная система GlobalMoney (Global24) и АО «Банк Альянс» продолжает принимать деньги у клиентов без идентификации, нарушая требования НБУ и способствуя криминальной деятельности наркоторговцев. 

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии



Досье

«Преступная Россия» — одно из самых популярных российских изданий о преступности.  «Преступная Россия» публикует криминальные новости, касающиеся преступных авторитетов, сотрудников правоохранительных органов и чиновников. В среднем за три месяца аудитория crimerussia.info в России составила около 470 тыс. человек, а число просмотров страниц сайта превысило 1,8 млн, следует из статистики Liveinternet.

Во все времена, увы, преступность шла рука об руку с развитием общества – даже в самые незапамятные времена, даже тогда, когда никакого понятия о «преступности» еще и не существовало. Россия, конечно, не стала исключением, а, пожалуй, и наоборот, рухнула в эту скользкую яму, из которой до сих пор с трудом выбирается – все мы помним откровенно бандитские 90-ые, существенно повлиявшие на общественное мировоззрение. Поэтому  и криминал в России – чуть более важная и болезненная тема, чем в остальных государствах. Этот факт можно благополучно игнорировать и не замечать, но проще от этого не станет – так что если вы решили держать себя в курсе относительно того, что творится «за кулисами» дорогих кабинетов и больших дверей, то мы сейчас расскажем, где лучше всего это сделать.

Сайт «Преступная Россия» – это такое обширное СМИ о том, какой криминал происходит в нашей стране; издание часто цитируют и пересказывают, кроме того, работники портала нередко приносят эксклюзивы, которые потом наводят шороху в некоторых кругах.  Собственно, названия рубрик говорят за себя: есть «Коррупция», «Госструктуры», «Контрабанда», «Рейдерские захваты» и все в таком духе. Ни одна теневая сфера деятельности – обычных уголовников или высокопоставленных чиновников – не уйдет от внимания «Преступной России» и, соответственно, вашего.

Материалы на сайте, как правило, максимально разного характера: от обычных новостей до огромных эксклюзивных расследований, которые можно читать часами. Авторы явно сделали упор на всеобщий обхват, и каждый найдет для себя – можно бегло листать новости, а можно читать издание, как полноценную энциклопедию – пусть и посвященную не самой приятной отрасли. Из других интересных рубрик, которые зашиты в приложение – это «Громкие дела» и «Личности». Первое – целый альманах нашумевших преступлений, от самых известных и старых, до вполне себе неожиданных – но все равно в какой-то степени интересных. Второе – собственно, одна из причин регулярных блокировок сайта: в этом разделе вы можете прочитать относительно правдивую биографию многих известных чиновников, бизнесменов и политиков.

У многих, кто впервые слышит об изданиях такого рода, возникает логичный вопрос – а зачем вообще про такое читать? Зачем набивать себя негативом, которого и без того полно, стоит только высунуть голову из-под одеяла. Собственно, для этого и нужно – чтобы знать, что происходит на улицах и в кабинетах; чтобы знать правду, какой бы грустной она не была; чтобы, наконец, быть человеком – мы отличаемся от собратьев по животному миру преимущественно за счет желания развиваться и узнавать новое.

Читать все новости о криминале теперь можно на сайте Преступная Россиия crimerussia.info