Мошенник Тимур Рохлин до сих пор на свободе и строит схемы по обману граждан США

07.12.2022 16:55

В ноябре прошлого года генпрокурор Украины Ирина Венедиктова разместила фотографии двух автомобилей – Lamborghini Aventador SJV и Rolls Royce Phantom общей стоимостью более миллиона евро, которые грузили в самолет в аэропорту Борисполь.

Госпожа генпрокурор пафосно сообщила, что на снимках – процесс передачи немецким компетентным органам доказательств по делу о масштабной международной мошеннической схеме, связанной с инвестированием в несуществующие финансовые продукты.

Хотя Венедиктова и не назвала фамилий и деталей дела, скоро стало известно, что речь идет о Тимуре Рохлине и мошеннической схеме, в которой пострадали тысячи жителей Европы, а сумма убытков составляет десятки миллионов евро. Об этом деле достаточно подробно писала пресса, вспомнили о нем и в феврале 2022 года, когда Тимура Рохлина арестовала израильская полиция по запросу своих немецких коллег, где и расследуется дело о грандиозной афере.

По версии немецкого следствия, Тимур Рохлин, владелец украинского и израильского паспортов, был ключевым организатором схемы, в которой иностранных граждан убеждали инвестировать деньги через специальные сайты в куплю-продажу банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценные бумаги и другие активы.

Деньги перекачивали через запутанную систему компаний, находившихся в Украине, Швейцарии, Румынии, Чехии и Гонконге. Затем они поступали на личные счета Рохлина и его отца, гражданина Израиля Игоря Рохлина. Бизнесы регистрировались на подставных лиц. По данным немецких следователей, речь идет минимум о 35 миллионах евро, которыми завладели организаторы схемы.

В Украине в этот же период Тимур Рохлин тоже стал фигурантом уголовного дела №62020100000000583, которое пересекалось с немецким расследованием. Точнее – его открыли по просьбе немецкой прокуратуры. В декабре 2020 года в Украине произошли аресты и обыски у подозреваемых. И именно здесь и всплыла фамилия Тимур Рохлин.

Украинские правоохранители показали шокирующие кадры ареста имущества, принадлежавшего аферистам. Заодно всплыли названия фирм в Украине, которые принадлежат Рохлиным и через которые выводились деньги. В ходе следствия были арестованы компании отца Тимура – Игоря Рохлина: «Спецторг» (арест сняли в 2021), «Укрдонстрой» (арест сняли в 2021), «Билдингс Эмпаер» и «Реноме Рент».

Тогда же был и арестован целый автопарк, часть из которого так пафосно была отравлена в Германию. Все это достаточно детально описывалось в прессе, потому мы лишь напоминаем канву. Дело обещало быть интересным. Но 24 февраля началась полномасштабная война и прессе и публике стало не до Рохлина, его машин, имущества и афер.

А между тем дело продолжалось своим чередом. То есть – с имущества, с такой помпой арестованного по просьбе немецкой прокуратуры, украинские суды потихоньку снимали аресты. Вот два последних решения в рамках уголовного производства №62020100000000583.

Итак, последнее заседание суда состоялось 22 сентября. Печерский районный суд города Киева снял арест с Роллс-Ройса:

Тимур Рохлин  e2izzkiackiaad

А незадолго до этого, 15 сентября, то же самое произошло с Майбахом, который был также арестован в рамках уголовного производства №62020100000000583:

Тимур Рохлин

Решений о снятии арестов на самом деле больше, отправляем любопытных к судебным реестрам – по этому делу они открыты, можно ознакомиться.

А говорят эти решения об одном – дело потихоньку разваливают. Как там будет в Германии – неизвестно. Но в Украине Тимур Рохлин свои проблемы решил. Пока это еще не до конца формализовано, но процесс идет полным ходом.

И это еще тоже далеко не все. Потому что параллельно с развалом уголовного дела Тимур Игоревич Рохлин зря времени не терял. Он продолжает развивать еще один свой бизнес, о котором правоохранительные органы не знают или делают вид, что не знают.

Рохлин – владелец нескольких нелегальных онлайн казино в США, таких как reddogcasino.com, lasatlantis.com, elroyalecasino.com, shazamcasino.com, luckytigercasino.com, richpalms.com и еще нескольких брендов.

Тимур Рохлин

Также он привлек к разработке своей собственной платформы для казино clover.tech и игровой платформы begames.tech некоего Константина Образцова. Для этих платформ сейчас идет активный набор сотрудников:

Тимур Рохлин

Головной офис, как следует из объявления о приеме на работу, располагается в Киеве. Да и особого секрета из этого никто не делает – на следующем фото вы можете видеть команду Сlovertech с Константином Образцовым:

Тимур Рохлин

А вот и Константин Образцов собственной персоной:

Тимур Рохлин

Как гласят данные его профиля на Linkedin, Образцов долгое время трудился в известной конторе Parimatch в качестве топ-менеджера:

Тимур Рохлин

Финансовой империей Тимура Рохлина управляет некая Юлия Русанова, ранее работавшая в не менее скандальной компании Evoplay, которая является собственником бренда «Вулкан Казино» и оперирует на территории РФ.

Тимур Рохлин

Она построила схему, благодаря которой сложно отследить движение средств и найти конечного собственника. Все деньги теперь переводят в РФ, а там до них не доберутся правоохранительные органы никакой из цивилизованных стран. На каких именно условиях Тимуру Рохлину позволяют работать в России – можно догадаться без особого труда.

Так что пока в Германии пытаются привлечь Тимура Рохлина за масштабный обман, стоивший гражданам Европы минимум 35 миллионов евро, в Украине ему никто не мешает развивать следующий бизнес, направленный на обман уже граждан США.

Что касается собственности Рохлина в Украине, то он является владельцем как минимум девяти фирм:

Тимур Рохлин

ООО «Укрдонстройнии» владеет офисной недвижимостью в бизнес-центре общей площадью 1 694 кв. м. по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 62. ООО «Билдингс Эмпаер» владеет нежилым домом на Подоле (853 кв м), по адресу ул. Борисоглебская, 15Б. По этому адресу находится помещение коворкинга BeeWorking. Тимуру Рохлину принадлежит «Реноме Рент» — офисный центр на Деловой, 5, на 11 тысяч квадратов.

ООО «Спецторг», принадлежащая гражданину Израиля Игорю Рохлину, отцу Тимура Рохлина, владеет частным домом на 1 408 кв. м. в поселке Козин. Это именно в этом поместье и были арестованы все те машины, с которых Печерский районный суд города Киева потихоньку снимает аресты.

Тимур Рохлин

Кстати, интересно – а с тех машин, которые Венедиктова с такой помпой отправила в Германию, тоже арест сняли? И если так – то что теперь? Государство Украина компенсирует убытки несчастным владельцам?

Тимур Рохлин

Но это лирика. А суровая правда жизни состоит в том, что действует Тимур Рохлин не в одиночку. О тех людях, кто занимает ключевые места в его мошеннической империи, известно давно. О них предпочитают не знать только украинские правоохранители.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии



Досье

«Преступная Россия» — одно из самых популярных российских изданий о преступности.  «Преступная Россия» публикует криминальные новости, касающиеся преступных авторитетов, сотрудников правоохранительных органов и чиновников. В среднем за три месяца аудитория crimerussia.info в России составила около 470 тыс. человек, а число просмотров страниц сайта превысило 1,8 млн, следует из статистики Liveinternet.

Во все времена, увы, преступность шла рука об руку с развитием общества – даже в самые незапамятные времена, даже тогда, когда никакого понятия о «преступности» еще и не существовало. Россия, конечно, не стала исключением, а, пожалуй, и наоборот, рухнула в эту скользкую яму, из которой до сих пор с трудом выбирается – все мы помним откровенно бандитские 90-ые, существенно повлиявшие на общественное мировоззрение. Поэтому  и криминал в России – чуть более важная и болезненная тема, чем в остальных государствах. Этот факт можно благополучно игнорировать и не замечать, но проще от этого не станет – так что если вы решили держать себя в курсе относительно того, что творится «за кулисами» дорогих кабинетов и больших дверей, то мы сейчас расскажем, где лучше всего это сделать.

Сайт «Преступная Россия» – это такое обширное СМИ о том, какой криминал происходит в нашей стране; издание часто цитируют и пересказывают, кроме того, работники портала нередко приносят эксклюзивы, которые потом наводят шороху в некоторых кругах.  Собственно, названия рубрик говорят за себя: есть «Коррупция», «Госструктуры», «Контрабанда», «Рейдерские захваты» и все в таком духе. Ни одна теневая сфера деятельности – обычных уголовников или высокопоставленных чиновников – не уйдет от внимания «Преступной России» и, соответственно, вашего.

Материалы на сайте, как правило, максимально разного характера: от обычных новостей до огромных эксклюзивных расследований, которые можно читать часами. Авторы явно сделали упор на всеобщий обхват, и каждый найдет для себя – можно бегло листать новости, а можно читать издание, как полноценную энциклопедию – пусть и посвященную не самой приятной отрасли. Из других интересных рубрик, которые зашиты в приложение – это «Громкие дела» и «Личности». Первое – целый альманах нашумевших преступлений, от самых известных и старых, до вполне себе неожиданных – но все равно в какой-то степени интересных. Второе – собственно, одна из причин регулярных блокировок сайта: в этом разделе вы можете прочитать относительно правдивую биографию многих известных чиновников, бизнесменов и политиков.

У многих, кто впервые слышит об изданиях такого рода, возникает логичный вопрос – а зачем вообще про такое читать? Зачем набивать себя негативом, которого и без того полно, стоит только высунуть голову из-под одеяла. Собственно, для этого и нужно – чтобы знать, что происходит на улицах и в кабинетах; чтобы знать правду, какой бы грустной она не была; чтобы, наконец, быть человеком – мы отличаемся от собратьев по животному миру преимущественно за счет желания развиваться и узнавать новое.

Читать все новости о криминале теперь можно на сайте Преступная Россиия crimerussia.info