ВТБ требует "Права": Чиракадзе познает банкротство Франком

Тимур Франк и Дмитрий Чиракадзе связанный с "Право.ру" могут провернуть очередную аферу с банкротством угледобывающей компании.

ВТБ требует "Права": Чиракадзе познает банкротство Франком

"БМ-Банк", связанный с ВТБ, направил иск к угольному разрезу "Кузнецкий Южный" в Кузбассе и его владельцам. Он требует признания недействительными ряда сделок по смене собственников разреза и вернуть 100% долей предприятия ООО "Разрез "Нагорный". Банк утверждает, что эти сделки были направлены на вывод активов "Нагорного".

В чьих интересах может действовать кредитно-денежное учреждение – разбирался корреспондент The Moscow Post в Кемеровской области.

Все дороги ведут к ответчику?

"Разрез Кузнецкий Южный" принадлежит Тимуру Франку, Ивану Поворознюку, ООО "Карботехнологии" и ООО "Роменна". Все они выступают ответчиками по иску. Также в их числе бывшие собственники разреза Дмитрий Чиракадзе, новосибирское ООО "Альфа" и московское АО "Пожарские и партнеры". Последняя через цепочку фирм и собственников связана с "Право.ру", гендиректором которой до 2021 года выступал Чиракадзе).

ООО "Разрез "Нагорный" с апреля этого года находится в процедуре наблюдения в рамках банкротства, а "БМ-Банк" является одним из его кредиторов. Согласно данным ЕГЮРЛ, до 2021 года им управлял Григорий Дадашян. Он же является гендиректором "Пожарского и Партнёров".

Другое лицо, периодически занимавшее пост гендиректора "Нагорного", Дмитрий Зотов, через ООО "Цветметрезерв" (где числится учредителем), связан с ныне ликвидированной ООО "Горнообогатительные Технологии" (последняя – является учредителем "Цветметрезерв"), принадлежащей Дмитрию Чиракадзе.

К слову, ещё одним собственником "Горнообогатительных технологий" числится банковская структура - АКБ "СВА" (АО). Судя по тому, что одним из учредителей банка являлся учредитель "Горнообогатительных технологий" Сергей Кованда, эта банковская структура также входит в контур интересов Чиракадзе.

ВТБ требует "Права": Чиракадзе познает банкротство Франком

Фото: https://www.rusprofile.ru

Кроме него в состав учредителей входили и другие предприниматели – в их числе самым заметным является Черемин Сергей Евгеньевич – руководитель департамента внесшеэкономических связей Москвы.

На данный момент банк находится в процессе банкротства. Заметим, что кредитно-денежное учреждение было щедро обласкано государственными контрактами, на которых заработало более 75 млн рублей. Куда канули эти средства? Неужели в офшор, на который до 2017 года были оформлены "Горнообогатительные технологии"?

ВТБ требует "Права": Чиракадзе познает банкротство Франком

Фото: https://www.rusprofile.ru

В 2018 году на официальном сайте Центробанка появилась информация об отзыве у банка лицензии за то, что "руководством и должностными лицами банка совершены операции, направленные на вывод ликвидных активов, в том числе посредством кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, а также путем заключения сделок продажи ценных бумаг с отсрочкой платежа с компаниями, не осуществляющими реальной хозяйственной деятельности".

Кроме того, в ходе обследования временной администрацией установлено, что у банка имеются вложения в дочернюю компанию, 95% активов которой являются безнадежными ко взысканию.

Таким образом, "БМ-Банк", получается, по сути, действует в интересах бывших и нынешних собственников "Разрез Кузнецкий Южный"? Которые могли выводить деньги из обескровленного ныне "Нагорного" через офшоры, бывшие в списке его учредителей – "МЕНИЛО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" и "КОМПАНИЯ БАЛАЧИКО ЛТД".

Не по Щукинскому велению

Среди вышеупомянутых личностей больше всего выделяются два субъекта, которые в подобных делах могли быть замечены неоднократно. Речь о Тимуре Франке и господине Чиракадзе.

Тимур Франк известен, как бывший юрист покойного Александра Щукина. Когда последнего в 2017 году обвинили в вымогательстве акций разреза "Инской", вскоре все активы "ИТЭК" (компании-держателя активов фирм Щукина), оказались в руках Тимура Франка. По слухам, тот наплёл предпринимателю о том, что это единственная возможность сохранить активы.

Вскоре "ИТЭК" превратилась в компанию-банкрота и всё её имущество распродали в том числе лично в пользу Франка. По информации "Форбс", после ареста все дела Щукина на воле вел его зять Ильдар Узбеков, проживающий в Лондоне. Вероятно, именно он и "слил" их в итоге Франку.

А ведь именно Франк мог подвести Щукина под статью. Ему последний, по слухам, доверял проводить операции с векселями, и в итоге за них Щукин и сел. А в 2021 году умер при не до конца выясненных обстоятельствах, находясь под домашним арестом, а его бизнес перекочевал в руки Франка и его партнёра Ивана Паровознюка – тоже юриста.

Есть за спиной Франка и другие неблаговидные дела. В 2014 году "ИТЭК", которой он на тот момент руководил, выписала поручительство на 1 млрд рублей на ООО "Торговый дом "Сибэнергоугольснаб". Совладельцем последней являлся Алексей Барабаш, а поручительство было выписано компании ЗАО "Черниговский НПЗ", основным акционером которой был тот же самый Барабаш.

"Сибэнергоугольснаб" ожидаемо вскоре обанкротилась. А в 2016 году Франк выкупил миллиардный "долг" "ИТЭК", став его основным кредитором в процедуре его банкротства, получив карт-бланш на активы компании.

Так что чуть ли не всё, что сейчас имеет Франк, могло достаться ему путём махинаций с активами Щукина, которого предприимчивый юрист, вероятно, попросту обвёл вокруг пальца. При этом многие активы, в которых ранее бурлила жизнь, после перехода в руки Франка были обанкрочены. The Moscow Post подробно освещал эту историю.

Схема, которая сейчас вырисовывается вокруг активов "Нагорного" очень сильно напоминает его происки.

Юриспруденция во зло

Что касается второго субъекта нашего расследования – господина Чиракадзе, больше всего он известен, как глава скандальной компании "Право.ру". Она отвечает за разработку системы электронного правосудия, которая, по распространённому мнению, сильно "хромает". А если быть откровенным давно уже говорят, что средства, выделенные на нее, были попросту разворованы.

ВТБ требует "Права": Чиракадзе познает банкротство Франком

Фирма является поставщиком массы государственных органов и предприятий. Фото: https://www.rusprofile.ru

При этом до 2021 года "Право.ру" была оформлена на офшор "ГРЕНСОН ФАЙНЕНШНЛ КОНСУЛЬТАНТ ЛИМИТЕД". А в 2019 году налоговая подала заявление о банкротстве на компанию "Праводник", что через её собственника Андрея Звягинцева связана с уже упомянутым выше ООО "Пожарский и Партнеры", где последний по 2021 год был гендиректором, а сейчас выступает владельцем.

Похоже, что налоги тоже поступали не в те карманы. Если бы банкротство произошло, система электронного правосудия рисковала вообще развалиться.

Неофициальные источники попросту утверждали о связях Чиракадзе и задержанного в 2020 году замначальника следственного департамента МВД Александра Бирюкова. Он обвинялся в смягчении обвинения Альберту Худояну. Потенциально последний мог прикрывать и Чиракадзе. Они же писали, что якобы предпринимателю удалось "отбрехаться" даже от дела, бывшего в разработке ФСБ.

Как утверждают авторы сайта "Руспресс", якобы Чиракадзе изначально зашел в систему электронного правосудия, чтобы решить собственные проблемы с силовым блоком. В том числе писали о прениях с офшорами, которые якобы передавали свои активы в управления Чиракадзе, но, по всей видимости, терпели убытки.

Действительно, если посмотреть на споры ныне ликвидированной "ЮК Проф", что управлялась бизнесменом, можно увидеть иск от ""Миллениум Глобал Хай Йилд Фанд Лимитед". Судебное решение постановило запретить ответчикам, в числе которых был лично Чиракадзе, распоряжаться активами истца.

ВТБ требует "Права": Чиракадзе познает банкротство Франком

Фото: https://kad.arbitr.ru

На текущий момент Чиракадзе является гендиректором ООО "Лигал Ай Ти", осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами и почти не вылезающую из минусов. Деньги из этой компании могут выводиться через офшор "ФЛАУЭРИ ЮНИВЕРСАЛ С.А.", который управляет ООО "Лаборатория Страховых Технологий". Последняя, в свою очередь, принадлежит Алексею Пелевину – на него же оформлена "Лигал Ай Ти".

Чиракадзе также принадлежит ООО "Каффир", занимающаяся предоставлением финансовых услуг, и ликвидированная "Финко", вторым учредителем которой выступает банкротящаяся ООО "Нивел Груп". Она оформлена на Любовь Орлову, которую называют супругой Чиракадзе.

Похоже, что заработок на банкротстве – это любимая ниша предпринимателей-юристов, которые сейчас потенциально пытаются провернуть очередную схему с акциями "Нагорного".

Персоны: Андрей Костин Дмитрий Чиракадзе Тимур Франк
Регионы: Кемеровская область
Теги: Разрез Нагорный




Преступная Россия.

«Преступная Россия» — одно из самых популярных российских изданий о преступности.  «Преступная Россия» публикует криминальные новости, касающиеся преступных авторитетов, сотрудников правоохранительных органов и чиновников. В среднем за три месяца аудитория crimerussia.info в России составила около 470 тыс. человек, а число просмотров страниц сайта превысило 1,8 млн, следует из статистики Liveinternet.

Во все времена, увы, преступность шла рука об руку с развитием общества – даже в самые незапамятные времена, даже тогда, когда никакого понятия о «преступности» еще и не существовало. Россия, конечно, не стала исключением, а, пожалуй, и наоборот, рухнула в эту скользкую яму, из которой до сих пор с трудом выбирается – все мы помним откровенно бандитские 90-ые, существенно повлиявшие на общественное мировоззрение. Поэтому  и криминал в России – чуть более важная и болезненная тема, чем в остальных государствах. Этот факт можно благополучно игнорировать и не замечать, но проще от этого не станет – так что если вы решили держать себя в курсе относительно того, что творится «за кулисами» дорогих кабинетов и больших дверей, то мы сейчас расскажем, где лучше всего это сделать.

Сайт «Преступная Россия» – это такое обширное СМИ о том, какой криминал происходит в нашей стране; издание часто цитируют и пересказывают, кроме того, работники портала нередко приносят эксклюзивы, которые потом наводят шороху в некоторых кругах.  Собственно, названия рубрик говорят за себя: есть «Коррупция», «Госструктуры», «Контрабанда», «Рейдерские захваты» и все в таком духе. Ни одна теневая сфера деятельности – обычных уголовников или высокопоставленных чиновников – не уйдет от внимания «Преступной России» и, соответственно, вашего.

Материалы на сайте, как правило, максимально разного характера: от обычных новостей до огромных эксклюзивных расследований, которые можно читать часами. Авторы явно сделали упор на всеобщий обхват, и каждый найдет для себя – можно бегло листать новости, а можно читать издание, как полноценную энциклопедию – пусть и посвященную не самой приятной отрасли. Из других интересных рубрик, которые зашиты в приложение – это «Громкие дела» и «Личности». Первое – целый альманах нашумевших преступлений, от самых известных и старых, до вполне себе неожиданных – но все равно в какой-то степени интересных. Второе – собственно, одна из причин регулярных блокировок сайта: в этом разделе вы можете прочитать относительно правдивую биографию многих известных чиновников, бизнесменов и политиков.

У многих, кто впервые слышит об изданиях такого рода, возникает логичный вопрос – а зачем вообще про такое читать? Зачем набивать себя негативом, которого и без того полно, стоит только высунуть голову из-под одеяла. Собственно, для этого и нужно – чтобы знать, что происходит на улицах и в кабинетах; чтобы знать правду, какой бы грустной она не была; чтобы, наконец, быть человеком – мы отличаемся от собратьев по животному миру преимущественно за счет желания развиваться и узнавать новое.

Читать все новости о криминале теперь можно на сайте Преступная Россиия crimerussia.info