Офшоры и обход санкций: как связан экс-футболист Ломакин с владельцем «ВТБ» Костиным

Скандальный предприниматель и владелец ритейлера Fix Price Сергей Ломакин через свои офшорные компании и футбольные клубы помогает банку «ВТБ» Андрея Костина в отмывании денег и обходе санкций.

Миллиардер Сергей Ломакин, который в настоящее время проживает на Кипре, в России стал известен благодаря своим ритейл-проектам, как успешным, так и неудачным. На сегодняшний день он является владельцем сети Fix Price, юридическим лицом которой выступает ООО «Бэст Прайс». В 2023 году компания зафиксировала выручку в 281 миллиард рублей (+3%) и прибыль в 22 миллиарда рублей (+22%). Состояние Сергея Ломакина оценивается в $1.7 миллиарда. Об этом сообщает АРБИТР

С февраля 2023 г. владельцем ООО «Бэст Прайс» является кипрская «Фикс Прайс Групп ПЛС», до этого с 2016 г. официально указывалась кипрская «Колмаз Холдинг Лтд», зарегистрированная на Кипре 22.04.07 как a(n) LimitedCompany. Регистрационный номер этой Cyprus Limited Company, присвоенный официальным правительством Кипрского регистратора компаний, — HE197237. Статус организации — Active. В настоящее время в деле числится 11 должностных лиц. Адрес компании — Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 115, PROTEAS HOUSE, Floor 5, 3021, Λεμεσός, Κύπρος.

Что касается должностных лиц, представленных в Официальном регистраторе Кипра на момент сбора данных, Наталья Эленкриг занимает должность директора, ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ занимает должность директора, ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΑΖΟΣ занимает должность директора, ΙΑΝΑ ΜΠΙ ΚΤΙΜΙΡΟΒΑ ΚΩΣΤΑ занимает должность директора, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ занимает должность директора, ΑΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ занимает должность директора, ΠΟΠΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ занимает должность секретаря, ΧΛΟΗ ΠΑΡΜΑΞΗ занимает должность секретаря, ΠΟΠΗ ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ занимает должность секретаря, GRAMARO CONSULTING & SERVICES LIMITED занимает должность секретаря, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ занимает должность секретаря. 

Каждый из упомянутых в информации о компании людей числится в нескольких других фирмах, так что число офшоров, к которым может иметь отношение Сергей Ломакин, исчисляется десятками. Однако в 2021 г., согласно информации «Интерфакс», в числе акционеров фигурировали совсем другие компании. Головной структурой ритейлера, созданного в 2007 г., называлась Fix Price Group Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.

Еще одним акционером в 2021 г. была Samonico Holdings, структура «Марафон групп» скандального бизнесмена Александра Винокурова, зятя Сергея Лаврова. Винокуров известен рейдерскими захватами, в том числе и ритейлера «Магнит» совместно с «ВТБ» и медицинским бизнесом с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

Бывший вице-президент «ВТБ» Наталья Соложенцева на днях стала фигурантом расследования OCCRP об инвестиционных фондах Кипра, которые позволяли скрыть истинных бенефициаров активов. Речь шла о двух яхтах главы «ВТБ» Андрея Костина, стоимостью несколько десятков миллионов долларов. Соложенцева и её компании ARX и Solinvest LTD (ОАЭ попали под санкции США в ноябре 2023 г.). Тогда же появилась информация о связи банкирши и Сергея Ломакина.

Читайте ещё:Как бизнесмен Невзоров и его семья получают контроль над Сочи

В 2004 г. Соложенцева вошла в совет директоров RCB, председателем был избран Андрей Костин. В день вторжения России в Украину «ВТБ» продал 46.29% RCB кипрской компании Crendaro Investments Limited, принадлежащей Кириллу Замарину, бывшему менеджеру «ВТБ», засветившемуся в скандале с подарком квартиры телеведущей Наиле Аскер-заде, находящейся в близких отношениях с Андреем Костиным.

RCB прекратил свою деятельность в марте 2022 г., однако концы в воду спрятать не удалось. Банк может еще не раз всплыть в расследовании сокрытия активов вместе с Натальей Соложенцевой и Андреем Костиным. Компанию им составит и Сергей Ломакин, который тоже был тесно связан с RCB.

В 2016 г. против бизнесмена было заведено уголовное дело за хищение кредита Газпромбанка. Деньги были выданы на проект обувной сети «ЦентрОбувь», которая обанкротилась. По всей видимости, средства выводились, какую-то часть могли вкладывать в развитие Fix Price. Неожиданно в 2018 г. дело закрыли, что стало возможным при содействии Андрея Костина.

На долю «Колмаз Холдинг Лтд», официального владельца Fix Price, в апреле 2016 г. банком «ВТБ» было установлено иное обременение, которое в мае изменили на залог. В августе того же года обременение сняли, а в феврале 2017 г. часть компании была отдана в залог RCB, а фактически тому же «ВТБ». В договоре залога фигурирует принадлежащая Сергею Ломакину и его партнеру по бизнесу Артему Хачатряну компания с Британских Виргинских островов «Эристелон Холдингс».

Сложная многоступенчатая структура владения Fix Price, которая стала известна только в 2021 г. перед выходом ритейлера на IPO, позволяет предположить, что Андрей Костин через Наталью Соложенцеву принимал участие в бизнесе ритейлера Сергея Ломакина. Однако первые двое находятся под санкциями, а Ломакин – нет. Возможно, в ближайшем будущем эта «ошибка» будет исправлена.

Интересно, что счет «Фикс Прайс Групп ПЛС» на сервере раскрытия информации до сих пор указан в RCB, который прекратил свою работу более двух лет назад.

В начале августа было принято решение преобразовать ООО «Бэст Прайс» в АО, однако спустя две недели решение отменили. Одна из причин подобных преобразований – поиск инвесторов, которым можно продать акции компании. Похоже, что Сергей Ломакин почувствовал, что запахло жареным, иначе объяснить подобные метания такой крупной компании нельзя. Возможно, в самое ближайшее время что-то прояснится.

Партнер Сергея Ломакина Артем Хачатрян в январе вышел из состава учредителей Fix Price и совета ее директоров якобы по семейным обстоятельствам. Однако причина могла быть совсем другой – Хачатрян понял, что скоро может попасть под санкции. В ноябре 2023 г. акционеры приняли решение о редомициляции в Казахстан, процесс должен был завершиться во второй половине этого года. И вдруг Хачатрян покинул компанию.

Читайте ещё:Генерал КГБ стал жертвой мошенничества на сумму более 60 миллионов рублей

Если в 2022 г. выручка ООО «Бэст Прайс» выросла на 20%, то в 2023 г. только на 3%. Такое падение темпов роста случайным быть не может. По сравнению с информацией 2021 г., доли Ломакина и Хачатряна на конец 2023 г. сократились у каждого примерно на 10%. В компании уточняли, что остальные акции, примерно 27%, находятся в свободном обращении. Сергей Ломакин с 2021 г. обеднел почти вдвое, тогда его состояние оценивалось в $3.1 млрд.

У ООО «Бэст Прайс» только в России почти 100 действующих дочерних компаний. В большинство из них «Бест Прайс» входит с долей 25%., остальная часть принадлежит физическим лицам. На фоне требований Владимира Путина о деофшоризации Сергеем Ломакиным создан громадный офшорный спрут, через который могут отмываться деньги. Кроме России работает в других странах (Грузии, Казахстане, Армении, Латвии, Белоруссии, Узбекистане, Киргизии, Египете, Монголии), которые также могут использоваться для вывода денег и обхода санкций.

Сергей Ломакин – бывший футболист, в России ему принадлежит ФК «Родина», в Европе - кипрские «Пафос» и «Акритас Хлоракас», латвийский «Рига» и «Дубай Юнайтед» из ОАЭ. Через них он может отмывать деньги для Андрея Костина, чей банк долгое время спонсировал ФК «Динамо». По информации различных источников, офшорные компании Сергея Ломакина владеют недвижимостью на Кипре и в ОАЭ. Скоро она может всплыть также, как и яхты главы «ВТБ», которые прикрывала Наталья Соложенцева.

Наличие нескольких клубов позволяет Ломакину создавать некую футбольную экосистему, позволяющую игрокам переходить из одного клуба в другой и проводить совместные матчи. Суммы завышаются на всем: покупка игрока, аренда стадиона, спонсорские контракты. В 2020 г. на Кипре взорвали машину судьи Андреаса Константину, он работал на матче «Айя-Напы» и «Пафоса», который получил от УЕФА «красную метку» - подозрение в договорняке. За 6 лет чемпионат на Кипре из-за взрывов останавливали три раза. Футбол из спорта давно превратился в криминальный бизнес.

Футбольная тусовка – особый закрытый мир, сор из которого стараются не выносить, так как речь идет о больших деньгах. Глава Российского футбольного союза (РФС) Андрей Дюков возглавляет правление «Газпромнефти». Сергей Ломакин, чей ФК «Родина» базируется в подмосковных Химках, наверняка знаком с вице-президентом РФС Денисом Соловьевым, который является президентом Федерации футбола Московской области.

Соловьев – зампред правления компании «Новатэк», принадлежащий миллиардерам Леониду Михельсону и Геннадию Тимченко, другу Владимира Путина. Через Соловьева владельцы «Новатэка» также могут прибегать к услугам Сергея Ломакина.

Российский киприот Сергей Ломакин давно и прочно связан с Андреем Костиным, работающим в интересах верхушки российской власти. Доказательств сотрудничества бизнесмена и банкира предостаточно, поэтому попадание под санкции для Ломакина – лишь вопрос времени.