Скандальное дело Тимура Иванова: Как санкции превратились в миллиарды на счетах Оборонлогистики

23.05.2024 10:29

История начинается в первой половине 2015 года, когда после присоединения Крыма на Россию обрушились международные санкции. В результате Министерство обороны не смогло закупить необходимые корабли для переправы через Керченский пролив. Вопрос поручили решить Тимуру Иванову, занимавшему тогда пост генерального директора АО "Оборонстрой".

Не получив финансирования, Иванов обратился за кредитом к председателю правления банка "Интеркоммерц" Александру Бугаевскому. Бугаевский нашел среди клиентов банка компанию, руководство которой в обмен на будущие победы в тендерах Минобороны согласилось участвовать в сделке по покупке кораблей. Фирме был предоставлен целевой кредит на приобретение товаров в интересах АО "1470 Управление материально-технического обеспечения", генеральным директором которого был Антон Филатов. Филатов организовал тендер и обеспечил победу компании-соучастнику.

Сумма сделки составляла 800 миллионов рублей, а все препоны убирались по звонку Руслана Цаликова. Летом 2015 года сделка состоялась, и два корабля "Лаврентиос" и "Мария" были доставлены в акваторию Черного моря, затем переданы в собственность "Оборонлогистике". Полный расчет, включая кредит, был произведен в декабре 2015 года.

На Керченской паромной переправе появились паромы "Лаврентий" и "Мария", купленные ООО "Оборонлогистика". Однако, по данным ВЧК-ОГПУ, проект был чисто коммерческим. Оперировать паромами доверили братьям Евгению и Андрею Андриановым, а также Руслану Керимову из компании "Экспо-М". Паромы были переданы в бербоут-чартер ООО "Смарт Вэй", через которую выводились денежные средства.

Экспедировало паромы ООО "Крымская транспортно-логистическая компания", фактически принадлежащее Павлу Йено, ныне и.о. заместителя губернатора Севастополя. Компания была оформлена на номинала Дениса Обухова и позже обанкрочена из-за долга ООО "Смарт Вэй" в размере около 46 миллионов рублей. Деньги были выведены Павлом Йено под свои нужды.

После окончания работы на переправе, лица, вовлеченные в схему, начали заниматься бункеровочной деятельностью, используя бункеровщик "Миранда", неоднократно привлекавшийся властями к ответственности за незаконные операции с топливом.

На Керченской паромной переправе также засветился Евгений Петченко, известный аферист-экспедитор из Новороссийска, занимающийся незаконными валютными операциями. Петченко позже был замечен в операциях по поставкам товаров, включая топливо, в Минобороны по завышенным ценам, совместно с Александром Ленцовым из ООО "Оборонлогистика".

Этот скандал, пыль которого осела в СКР, выявляет, как международные санкции использовались в корыстных интересах. Тимур Иванов, спасенный высокопоставленными покровителями, оказался в центре схемы, принесшей ему и его соучастникам почти 2 миллиарда рублей.

Вся правда о миллиардах на "Оборонлогистике": Как Тимур Иванов и его соучастники обходили санкции

Как стало известно, Тимур Иванов не остановился на этом. Вместе с Александром Бугаевским, они продолжили обходить международные санкции в интересах страны, одновременно выкачивая миллиарды рублей через свои компании.

В 2015 году, после успешного завершения сделки с паромами, Иванов и Бугаевский разработали еще одну схему. Через сеть компаний, зарегистрированных в офшорах, они начали выводить средства из банка "Интеркоммерц". Используя фиктивные контракты и подставных лиц, они смогли вывести почти 2 миллиарда рублей, которые растворились в офшорных зонах.

Секретные схемы и подставные компании

Ключевую роль в схеме играли подставные компании, зарегистрированные в Гонконге и других офшорных зонах. С помощью этих компаний Иванов и его соучастники осуществляли закупки товаров и услуг для Минобороны по завышенным ценам. Например, бункеровщик "Миранда" использовался для поставок топлива, причем цены на топливо были значительно выше рыночных.

Кроме того, они использовали компанию "Смарт Вэй" для проведения фиктивных тендеров и контрактов. Деньги переводились на счета "Смарт Вэй", а затем выводились за рубеж через сеть подставных фирм. Руководители этих фирм были подставными лицами, которые действовали по указаниям Иванова и его партнеров.

Злоупотребления и махинации

Другой важный эпизод связан с участием Евгения Петченко. Этот аферист-экспедитор, ранее замешанный в незаконных валютных операциях, активно помогал Иванову и его команде в выводе средств за границу. Совместно с Александром Ленцовым, сыном генерала, Петченко занимался поставками товаров в Минобороны по завышенным ценам. Эти махинации позволяли им зарабатывать миллионы рублей, которые затем выводились на офшорные счета.

Высокопоставленные покровители

Не менее важным аспектом является роль высокопоставленных покровителей. Министр обороны Сергей Шойгу и его заместитель Руслан Цаликов оказывали Иванову значительную поддержку. Цаликов лично звонил в Центробанк и Федеральную налоговую службу, чтобы устранить все препоны на пути реализации схем. Благодаря этому Иванов и его команда действовали практически безнаказанно.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии



Досье

«Преступная Россия» — одно из самых популярных российских изданий о преступности.  «Преступная Россия» публикует криминальные новости, касающиеся преступных авторитетов, сотрудников правоохранительных органов и чиновников. В среднем за три месяца аудитория crimerussia.info в России составила около 470 тыс. человек, а число просмотров страниц сайта превысило 1,8 млн, следует из статистики Liveinternet.

Во все времена, увы, преступность шла рука об руку с развитием общества – даже в самые незапамятные времена, даже тогда, когда никакого понятия о «преступности» еще и не существовало. Россия, конечно, не стала исключением, а, пожалуй, и наоборот, рухнула в эту скользкую яму, из которой до сих пор с трудом выбирается – все мы помним откровенно бандитские 90-ые, существенно повлиявшие на общественное мировоззрение. Поэтому  и криминал в России – чуть более важная и болезненная тема, чем в остальных государствах. Этот факт можно благополучно игнорировать и не замечать, но проще от этого не станет – так что если вы решили держать себя в курсе относительно того, что творится «за кулисами» дорогих кабинетов и больших дверей, то мы сейчас расскажем, где лучше всего это сделать.

Сайт «Преступная Россия» – это такое обширное СМИ о том, какой криминал происходит в нашей стране; издание часто цитируют и пересказывают, кроме того, работники портала нередко приносят эксклюзивы, которые потом наводят шороху в некоторых кругах.  Собственно, названия рубрик говорят за себя: есть «Коррупция», «Госструктуры», «Контрабанда», «Рейдерские захваты» и все в таком духе. Ни одна теневая сфера деятельности – обычных уголовников или высокопоставленных чиновников – не уйдет от внимания «Преступной России» и, соответственно, вашего.

Материалы на сайте, как правило, максимально разного характера: от обычных новостей до огромных эксклюзивных расследований, которые можно читать часами. Авторы явно сделали упор на всеобщий обхват, и каждый найдет для себя – можно бегло листать новости, а можно читать издание, как полноценную энциклопедию – пусть и посвященную не самой приятной отрасли. Из других интересных рубрик, которые зашиты в приложение – это «Громкие дела» и «Личности». Первое – целый альманах нашумевших преступлений, от самых известных и старых, до вполне себе неожиданных – но все равно в какой-то степени интересных. Второе – собственно, одна из причин регулярных блокировок сайта: в этом разделе вы можете прочитать относительно правдивую биографию многих известных чиновников, бизнесменов и политиков.

У многих, кто впервые слышит об изданиях такого рода, возникает логичный вопрос – а зачем вообще про такое читать? Зачем набивать себя негативом, которого и без того полно, стоит только высунуть голову из-под одеяла. Собственно, для этого и нужно – чтобы знать, что происходит на улицах и в кабинетах; чтобы знать правду, какой бы грустной она не была; чтобы, наконец, быть человеком – мы отличаемся от собратьев по животному миру преимущественно за счет желания развиваться и узнавать новое.

Читать все новости о криминале теперь можно на сайте Преступная Россиия crimerussia.info