Тимур Турлов и его FFIN: как работает в России, и как ворует деньги

22.05.2024 10:11

Тимур Турлов не может игнорировать российский рынок инвестиций (он слишком велик для этого).

С другой стороны, граждане России уязвимы против элементарной аферы: подмены ответственного юридического лица прямо в офисе Фридом Финанс. В результате инвесторы, точнее люди, которые думают, что они инвесторы, становятся личными пятаками бывшего гражданина РФ Тимура Турлова, ныне спокойно живущего в Казахстане и эмиратах. Мы неоднократно предупреждали: Тимур Турлов и его Freedom Finance — это афера с регистрацией в Богом забытом Белизе.

Как мы и ряд непродавшихся коллег неоднократно писали, Турлов Тимур Русланович сочетает в себе уникальные способности: отмывать деньги ОПГ, обходить международные санкции, а также продолжать создавать пирамиды на постсоветском пространстве, прикрываясь международными фондовыми рынками. Учитывая тот факт, что работа Турлова изначально всегда сводилась к схеме Понци, обманутыми остаются лишь клиенту из СНГ.

Как устроена афера Турлова: приходишь в российский банк, а попадаешь в Белиз

Фридом Финанс — компания «казаха» Тимура Турлова, официально работающая в Российской Федерации, но предоставляющая услуги по управлению средствами через Брокерские услуги ФСИН не входят в перечень организаций, контролируемых Центральным банком Российской Федерации, и поэтому являются незаконными на территории РФ. При этом управление средствами в Брокерских услугах ФСИН осуществляется действующими сотрудниками компании «Фридом Финанс», которые не несут ответственности за потерю ваших средств. существует. Деятельность этой группы находится под контролем банка.

Freedom Finance предоставляет услуги по управлению фондами, покупая и продавая ценные бумаги. В офисе банка менеджер Freedom Finance рекомендует разместить деньги в белизской компании FFIN Brokerage Services. Средства переводятся на счет клиента, открытый в Белизе менеджером Freedom Finance. Данное предложение делается под предлогом «уникального предложения» для клиентов банка. «Фридом Финанс» предлагает управлять счетом менеджеру, который является сотрудником «Фридом Финанс».

Клиент заключил договор о посреднических услугах №ХХХХХХ с FFIN Intermediary Services (Belize) и его представителем Г. А. Волосниковым, директором департамента инвестиционного консультирования «Фридом Финанс».

В связи с переездом клиента в другой город было принято решение о смене менеджера. В офисе компании «Фридом Финанс», расположенном по адресу Басков переулок, д. 2, стр. 1, клиенту был представлен старший менеджер Алексеев А. Этот сотрудник стал управлять счетами компании «Посредническая служба ФСИН» и делал это в рабочее время и в офисах банка. На вопрос о наличии договора и доверенности в соответствии с российским законодательством менеджер ответил, что доверенность и договор находятся в процессе подготовки.

Пока менеджер управлял ценными бумагами на счете клиента, деньги начали исчезать: В январе 2022 года со счета исчезла крупная сумма денег. На вопрос клиента, что произошло, управляющий ответил, что он лишь выполнял данное ему поручение по управлению счетом и не несет ответственности за состояние счета. В то же время доверенность на управление счетом не выдавалась, а распоряжение на управление от клиента не поступало. Управляющий и компания Freedom Finance получали комиссионные и извлекали прибыль из средств клиента, аккумулированных на оффшорном счете.

В ходе подготовки заявления в МВД стало известно, что общество с ограниченной ответственностью «Фридом Финанс Банк» имеет лицензию Центрального банка Российской Федерации № 1143 и государственный регистрационный номер 1026500000317 (от 24 сентября 2002 года) и осуществляет законную деятельность на территории Российской Федерации. Кроме того, согласно ответу Центрального банка Российской Федерации № ХХ-ХХХХХ года, было установлено, что «FFIN Brokerage Services» (Белиз) осуществляет незаконную деятельность на территории Российской Федерации без лицензии Центрального банка Российской Федерации.

Таким образом, руководитель злоупотребил своими служебными полномочиями в официально действующей компании «Фридом Финанс» для управления ценными бумагами компании «ФФИН Брокерские услуги», незаконно действующей на территории Российской Федерации, с целью получения собственной выгоды и пользы. Сотрудники офисов компании «Фридом Финанс» скрывали от клиентов, что компания «Брокерские услуги ФСИН» незаконно осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

Банк «Фридом Финанс», ИК «Фридом Финанс» (под новым названием «Цифра Банк») и «Брокерские услуги FFIN» принадлежат одному и тому же владельцу компании — Тимуру Турлову. Именно он организовал этот бизнес-план на базе собственного банка.

Таким образом его компания FFIN Broker Services уходит от налогов в российской юрисдикции. Хотя уже было ясно, что действует организованная группа, клиент написал заявление на имя руководства банка о деятельности менеджера. Все письма, направленные клиентом руководству банка с разъяснением ситуации и отправленные почтой России, остались без ответа. По указанию операционного директора «Фридом Финанс» Галины Карякиной в офис компании в Санкт-Петербурге была направлена охрана банка.

Было проведено расследование ситуации. Было установлено, что менеджер контролировал средства еще 55 человек и со всеми ними незаконно работал; в «Брокерских услугах ФСИН» ответили, что менеджер Алексеев А. не является сотрудником компании. Данные расследования были доведены до сведения юристов «Фридом Финанс».

По адресу Freedom Finance в Москве был направлен досудебный запрос. В ответе на досудебный запрос было указано, что «Фридом Финанс» не имеет отношения к белизской компании. В то же время директор не был уволен за проступок на территории банка. Он был отправлен в длительную командировку. Охранник банка был уволен сразу после завершения расследования. Экономическое управление ГУ МВД по Санкт-Петербургу вынесло отказ по статье 159. Расследование не было проведено должным образом, так как не был допрошен директор филиала «А» Алексеев А., находившийся в «командировке».

Преступные группы, организованные на базе этого банка, продолжают свою деятельность.

Что думает по поводу аферы Тимура Турлова ЦБ России?

По нашему запросу о противозаконной деятельности банка Тимура Турлова Центральный Банк России дал парадоксальный ответ.

Реестры (списки, перечни) поднадзорных организаций (лиц), управляемых Банком России, доступны на его официальном сайте в разделе «Реестры» (www.cbr.ru). FFIN Brokerage Services INC отсутствует в указанных реестрах (списках, перечнях). Поэтому Банк России не имеет полномочий применять меры надзорного реагирования в отношении FFIN Brokerage Services INC. В то же время, проводится системная работа по выявлению деятельности организаций (лиц) на территории Российской Федерации, которые могут заниматься нелегальными операциями на финансовом рынке, включая финансовые пирамиды. В рамках этой работы используется информация, в том числе из обращений юридических и физических лиц.
 
Если Банк России обнаруживает признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке у какой-либо организации (лица), такой информацией делится с соответствующими государственными органами для принятия решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Окончательная оценка деятельности организаций (лиц) с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке осуществляется уполномоченными государственными органами на основе ими предоставленных полномочий.
 

Чтобы предупредить граждан и организации о выявленных признаках нелегальной деятельности на финансовом рынке (например, нелегальные профессиональные участники рынка ценных бумаг, нелегальные кредиторы, финансовые пирамиды), Банк России на своем официальном сайте предоставляет «Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке» (далее – Список). Следует отметить, что Список не является исчерпывающим, поскольку формируется на основе данных Банка России с 01.01.2020 года и сведений о компаниях, выявленных ранее, которые не прекратили свою деятельность. Он также не включает информацию о физических лицах и индивидуальных предпринимателях. Отсутствие информации о лице в Списке не означает, что услуги, предлагаемые им на финансовом рынке, соответствуют законодательству Российской Федерации.

Иными словами, привлечь мошенника Турлова Тимура Руслановича и его воришек к ответственности нельзя, так как… их нет в списках!

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии



Досье

«Преступная Россия» — одно из самых популярных российских изданий о преступности.  «Преступная Россия» публикует криминальные новости, касающиеся преступных авторитетов, сотрудников правоохранительных органов и чиновников. В среднем за три месяца аудитория crimerussia.info в России составила около 470 тыс. человек, а число просмотров страниц сайта превысило 1,8 млн, следует из статистики Liveinternet.

Во все времена, увы, преступность шла рука об руку с развитием общества – даже в самые незапамятные времена, даже тогда, когда никакого понятия о «преступности» еще и не существовало. Россия, конечно, не стала исключением, а, пожалуй, и наоборот, рухнула в эту скользкую яму, из которой до сих пор с трудом выбирается – все мы помним откровенно бандитские 90-ые, существенно повлиявшие на общественное мировоззрение. Поэтому  и криминал в России – чуть более важная и болезненная тема, чем в остальных государствах. Этот факт можно благополучно игнорировать и не замечать, но проще от этого не станет – так что если вы решили держать себя в курсе относительно того, что творится «за кулисами» дорогих кабинетов и больших дверей, то мы сейчас расскажем, где лучше всего это сделать.

Сайт «Преступная Россия» – это такое обширное СМИ о том, какой криминал происходит в нашей стране; издание часто цитируют и пересказывают, кроме того, работники портала нередко приносят эксклюзивы, которые потом наводят шороху в некоторых кругах.  Собственно, названия рубрик говорят за себя: есть «Коррупция», «Госструктуры», «Контрабанда», «Рейдерские захваты» и все в таком духе. Ни одна теневая сфера деятельности – обычных уголовников или высокопоставленных чиновников – не уйдет от внимания «Преступной России» и, соответственно, вашего.

Материалы на сайте, как правило, максимально разного характера: от обычных новостей до огромных эксклюзивных расследований, которые можно читать часами. Авторы явно сделали упор на всеобщий обхват, и каждый найдет для себя – можно бегло листать новости, а можно читать издание, как полноценную энциклопедию – пусть и посвященную не самой приятной отрасли. Из других интересных рубрик, которые зашиты в приложение – это «Громкие дела» и «Личности». Первое – целый альманах нашумевших преступлений, от самых известных и старых, до вполне себе неожиданных – но все равно в какой-то степени интересных. Второе – собственно, одна из причин регулярных блокировок сайта: в этом разделе вы можете прочитать относительно правдивую биографию многих известных чиновников, бизнесменов и политиков.

У многих, кто впервые слышит об изданиях такого рода, возникает логичный вопрос – а зачем вообще про такое читать? Зачем набивать себя негативом, которого и без того полно, стоит только высунуть голову из-под одеяла. Собственно, для этого и нужно – чтобы знать, что происходит на улицах и в кабинетах; чтобы знать правду, какой бы грустной она не была; чтобы, наконец, быть человеком – мы отличаемся от собратьев по животному миру преимущественно за счет желания развиваться и узнавать новое.

Читать все новости о криминале теперь можно на сайте Преступная Россиия crimerussia.info