Финансовая пирамида Freedom Holding: почему беглому бизнесмену Тимуру Турлову светит казахстанская тюрьма?

Тимур Турлов – один из шести российских фигурантов списка «Форбс», отказавшийся от российского гражданства после февраля 2022 года.

Для кого как, а для него совпадение с отказом от российского паспорта и началом так называемой «Специальной военной операции» оказалось весьма удачным – свой поступок Турлов объясняет исключительно политическими мотивами, хотя и довольно туманно. На прямой вопрос о том, почему он вышел из гражданства России и принял подданство Казахстана, Турлов отвечает уклончиво, делая упор на своей любви к новой Родине и не акцентируясь на причинах отказа от российского паспорта.

В это можно было бы поверить, особенно с учетом того факта, что свой бизнес он в основном перенес в Казахстан, где Тимур Турлов, возглавляющий Freedom Holding Corp., одну из самых мощных финансовых организаций, сосредоточил в своих руках основные финансовые потоки страны. Но, если вникнуть в тему немного глубже, то открываются детали, подсказывающие, что из России Тимуру Турлову пришлось срочно бежать, причем совсем не по политическим мотивам.

О том, что его корпорация Freedom Holding занимается довольно рискованными для клиентов сделками и весьма вольно распоряжается их деньгами, в России говорили давно. Тимур Турлов, понятно, все это отрицал. А сам тем временем переводил активы в Казахстан, заодно налаживая связи с его высшей элитой. Причем речь идет как о нынешней элите, так и представителях предыдущей власти, принадлежащих в основном к окружению Нурсултана Назарбаева, которых подвинули от потоков, но влияния своего они отнюдь не утратили.

Дела в Казахстане у Турлова пока идут вполне успешно. По крайней мере, по внешним признакам – так, например, 15 мая этого года Тимур Турлов вступил в должность председателя Консультативного комитета Глобального договора ООН в Центральной Азии. Центральный офис комитета находится в Алматы. Кроме того, Турлов является членом или возглавляет в Казахстане еще целый ряд разнообразных организаций – от Федерации шахмат до юношеской футбольной лиги.

Но ключевое в этом всем слово «пока». Потому что, похоже, Казахстан стал для Турлова ловушкой – бежать из страны некуда. В случае, если, конечно, им всерьез займутся местные власти. А тревожные звоночки уже звучат, причем все сильнее. И причин тут несколько. Первая и основная, конечно, деньги. Потому что перебираться в Казахстан Турлов начал еще в 2012 году, чего он сам не скрывает. Но скрывает тот факт, что его основной задачей был вывод денег чиновников страны, полученных ими от «распила» государственного имущества Казахстана, в офшоры. Турлова связывают со сбежавшим из страны Мухтаром Аблязовым и бывшим владельцем Kassa Nova Bank Булатом Утемуратовым, интересы которых по выводу денег из Казахстана и обслуживал Турлов. Хотя Турлов, естественно, все это отрицает.

Звучат и другие имена из окружения Назарбаева, которых сейчас активно вытесняет из экономической и политической жизни клан нынешнего президента Токаева. И Турлов тут попал между двух огней – с одной стороны, у него связи и договорённости с окружением Назарбаева, с другой – надо не переходить дорогу новым хозяевам страны. Из рук которых, он, кстати, и получил паспорт.

В прошлом году в нескольких офисах «Банк Фридом Финанс Казахстан» (бывший Kassa Nova Bank), АО «Страховая компания «Freedom Finance Insurance», АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life», которые являются казахстанскими структурами Турлова, произошли обыски и выемка документов. Что характерно – это делал КНБ, а не полиция или налоговые структуры. Скандал быстро замяли, но Тимур Турлов пережил несколько весьма неприятных месяцев. Закончилась ли эта история и чем она грозит Турлову в будущем – пока вопрос открытый. Скорее всего, пока у него есть деньги, трогать его не будут.

А деньги у Турлова есть. Правда, это деньги россиян, которые являлись клиентами российских структур Тимура Турлова - инвестиционной компании «Фридом Финанс» и «Банк Фридом Финанс» - и которые после начала санкционного давления на Россию ушли в Казахстан вслед за Турловым. О том, что у россиян, пользующихся услугами Турлова в Казахстане, возникают постоянные проблемы со счетами, периодически сообщают СМИ. Но пока скандалы удается гасить, хотя все это слишком смахивает на пирамиду.

Когда рухнет эта пирамида – вопрос времени. Но тогда возникает другой вопрос – а куда будет бежать Тимур Турлов? Ведь от российского гражданства он отказался, да и бежать в Россию ему тоже нельзя – там его ждут с распростёртыми объятиями правоохранители: по иску «Агентства по страхованию вкладов» на имущество Freedom Holding Corp. в России наложен арест. Стоимость арестованных активов Турлова в России составляет 18,9 млн евро и 2 млн долларов.

Кроме того, по делу банка «Ассоциация», в рамках которого и арестовано имущество Турлова, ведутся активные следственные действия. И Турлова очень хотели бы видеть в качестве подозреваемого. Но он вовремя сбежал в Казахстан, где пользуется покровительством местной элиты. Пока пользуется.

Итак, в Россию бежать нельзя. Но нельзя бежать и в Европу – здесь его разыскивают по ходатайству Украины, в санкционные списки которой Турлов попал в начале 2022 года.

Более того, в Украине против Турлова возбуждено уголовное дело, которое тоже находится в активной стадии расследования.

Речь идет о весьма неприятном для Тимура Турлова факте – “причастию ООО «Фридом Финанс Украина» к финансированию «незаконных террористических бандформирований» так называемых «ДНР» и «ЛНР»”. Что с некоторых пор весьма сильно не приветствуется и в Европе и, что более важно, в Великобритании и США. Которые заставят любую европейскую страну выдать Турлова Украине. А то и просто заберут его себе – Украина возражать не будет.

Украинские активы Тимура Турлова – а здесь он через свой Freedom Holding Corp.  владеет 70% акций «Украинской биржи» - тоже под угрозой. И тоже вследствие санкций – против АО «Украинская биржа» возбуждено дело, по итогам которого биржа будет лишена лицензии. Турлову весьма прозрачно намекают, что биржу надо подарить государству Украина.

Конечно, потеря «Украинской биржи» и других украинских активов для Турлова не будет очень болезненным ударом – после февраля 2022 года они приносят, скорее, головную боль, чем деньги. Но на фоне ареста куда более существенных активов в России это серьезнее, чем кажется.

Особенно с учетом того, что Турлов был вынужден релоцировать свой российский бизнес, который приносил ему до 80% денег, в Казахстан. Причем сделал это в пожарном порядке, после того как началось расследование в отношении его российского ООО «Банк "Фридом Финанс"». В итоге Турлов банк якобы продал, а сам сбежал в Казахстан. «Продажа» не помогла – активы Турлова в России арестованы.

В Казахстане, как уже упоминалось, у Тимура Турлова возникли проблемы с местным Комитетом национальной безопасности. Пока что эта проблема вроде решена, но ходят упорные слухи, что Турлова просто «доят», а когда выжмут из него все деньги – речь идет, в первую очередь о деньгах российских клиентов – кинут на съедение всем, кого он обманул. Так ли это или нет – покажет ближайшее будущее. Но перспективы у Турлова, кажется, не радужные.