Финансовый схематоз для ЭльгаУголь: как Авдолян и Исаев 4 миллиарда прокрутили

15.05.2024 13:36

Большой любитель сложных финансовых схем, которые не всегда дружат с законом, олигарх Авдолян, похоже, нашёл способ как «законно» выводить из «ЭльгаУголь» миллиарды рублей ежегодно. 

Под видом вознаграждения для управляющей компании, в конце цепочки владения которой стоит он сам и его доверенное лицо - Александр Исаев за 2022-2023 год из угледобытчика ушло 4 млрд рублей. Не слишком ли дорого обходятся фирме такие управленческие услуги, или откуда-то пахнуло банальным выводом средств? 

Если смотреть отчёт ООО «ЭльгаУголь» за 2023 год, то там есть весьма занимательная строчка: вознаграждение для ООО «УК «ЭльгаУголь», которое составило более 2 млрд рублей в прошлом году и ещё столько же в 2022 году. Весьма отменный аппетит у «директора», кажется на первый взгляд. Особенно, если посмотреть, что прибыль угледобытчика за 2023 год просела на 22%, до 38 млрд рублей. А не пахнуло ли откуда банальным выводом средств под видом выплаты за услуги? Попробуем разобраться. 

Финансовый схематоз для «ЭльгаУголь»: как Авдолян и Исаев 4 млрд прокрутили qkxiqdxiqdeihuatf

Фото: bo.nalog.ru 

Читайте ещё:Гусева высказалась об отмене пославшей из Кремля знак Зеленскому Королевой

Компания «ЭльгаУголь» - это бывший актив группы «Мечел», который не без помощи госкорпорации «Ростех» достался Альберту Авдоляну. 

Если смотреть в список собственников, то «дочка» Ростеха - ООО «РТ-Развитие Бизнеса» побывала совладельцем актива в 2021-2022 годы. А госкорпорация и её бессменный руководитель Сергей Чемезов, как известно, идут рука об руку с Авдоляном весь путь становления бизнеса олигарха. Не удивительно, что сейчас среди владельцев долей в том же «ЭльгаУголь» оказался выходец из Ростеха Родион Сокровищук (5% доли). Основные же выгодополучатели - это ООО «Энергогрупп» Александра Исаева, ООО «А-Проперти» и АО «АП Капитал» Авдоляна (во всяком случае он был последним раскрытым акционером). 

Финансовый схематоз для «ЭльгаУголь»: как Авдолян и Исаев 4 млрд прокрутили

Фото: rusprofile.ru

А теперь вернёмся к 4 млрд рублей вознаграждения за управление угледобытчиком, выплаченным в адрес ООО «УК «Эльгауголь». 

Руководит УК всё тот же г-н Исаев - бывший бизнес-партнёр погибшего при загадочных обстоятельствах бизнесмена Дмитрия Босова, который перед этим уволил его со скандалом. Выяснилось, что Исаев играет на поле Авдоляна - главного конкурента Босова. Более того, именно этот дуэт позднее примет участие в делёжке наследства Босова, а Исаева вдова погибшего заподозрит в участие в рейдерском захвате. Сам фигурант, конечно же, всё отрицал, но позднее всплыл в числе партнёров Авдоляна, а теперь ещё и как «очень дорогой» директор дивизиона. 

И всё бы ничего, но УК «ЭльгаУголь» принадлежит самому Исаеву (через его ООО «Энергогрупп») и Авдоляну - через ООО «А-Проперти». 

Финансовый схематоз для «ЭльгаУголь»: как Авдолян и Исаев 4 млрд прокрутили

Фото: rusprofile.ru

При этом, по данным «Руспрофайл», на начало февраля 2024 года у УК были долги по налогам в размере 53 млн рублей. Кстати, две другие фирмы, коими управляет УК, - ООО «Эльга-Транс» и ООО «Эльга-Транс» также должники по налогам. Такие себе, выходит, управленцы.

Но самое интересное, как УК «ЭльгаУголь» дальше прокручивает деньги. На конец 2023 года УК выдала поручительства за исполнение обязательств всё той же «ЭльгаУголь» на сумму 185,7 млрд рублей при том, что вся выручка УК за 2023 год - чуть более 9 млрд рублей. При этом у УК есть якобы долг по займу (основной долг - более 2,705 млн долларов), полученному в долларах ещё в 2020 году, который пролонгировали со сроком выплаты по конец 2024 года.  

Читайте ещё:Канал “Царьград” запустил сайт с “трофейными фильмами”

Финансовый схематоз для «ЭльгаУголь»: как Авдолян и Исаев 4 млрд прокрутили

Фото: bo.nalog.ru 

У нас к подобной схеме, знаете ли, есть вопросы. Так как, выходит, фактически владельцы угледобытчика платят самим себе многомиллиардное вознаграждение за управление своим же активом, а потом эти деньги прокручивают по разного рода схемам. За бортом разве что Сокровищук остаётся. Если остаётся.

Зачем потребовалась такая дорогостоящая прокладка как УК «ЭльгаУголь» остаётся только предполагать и догадываться, но с учётом некоторых фактов в схему, на наш взгляд, не плохо бы заглянуть налоговикам.    

Напомним, в ООО «А-Проперти» до того, как в 2021 году его передали АО «АП Капитал», владельцем был офшор с Кипра - компания «Саномил Ко Лимитед», которая мелькала в налоговом схематозе с участием офшора с Кайман Reeco Capital LP. 

Финансовый схематоз для «ЭльгаУголь»: как Авдолян и Исаев 4 млрд прокрутили

Фото: rusprofile.ru

Тогда ещё одной фирме, связанной с Авдоляном - ООО «Порт Дальний», что должно было построить угольный терминал на мысе Веселом, Reeco якобы дал взаймы 20 млн долларов. Но в ходе налоговой проверки выяснилось, что это было своего рода прикрытие для инвестирования в проект. В итоге все недоплаченные налоги фирме доначислили. 

Компания «Саномил» в этой истории фигурировала как владелец счета, через который прогнали почти 300 млн рублей, что потом ушли в адрес ООО «А-Проперти» с назначением платежа «выдача займа по договору займа от 12.10.2021 (процентный) без налога (НДС)». А ООО перечислил их в адрес ООО «Эльгауголь». Занятная схема, не так ли, особенно с учётом вышеуказанных отношений угледобытчика с УК?

Финансовый схематоз для «ЭльгаУголь»: как Авдолян и Исаев 4 млрд прокрутили

Фото: https://kad.arbitr.ru

SUNOMIL CO LIMITED на сегодня ликвидированным не числится. Более того, ещё с одним связанным с Авдоляном кипрским активом - POLOCOM HOLDINGS LIMITED (было владельцем «А-Проперти Инвест») у фирмы общий секретарь - CYMANCO SERVICES LIMITED и директор — киприот Ανδρεας Προκοπιου. Оба они связаны и с Wooden Fish Agency Limited, которое также имеет отношение к Авдоляну и фигурировало в истории о выводе 100 млн рублей на счета фирм в латвийском банке JSC Citadele Banka. Счета были открыты как раз таки с участием менеджмента представительства компании Wooden Fish Agency Limited (Беляновой И.В. — главы представительства в России). 

Белянова на сегодня возглавляет целый ряд активов Авдоляна, в том числе руководит и совладельцами «ЭльгаУголь» - ООО «А-Проперти» и АО «АП Холдинг». Она же - директор фонда «Новый дом», учрежденного Авдоляном, главой попечительского совета которого является Сергей Чемезов - глава Ростеха. 

Финансовый схематоз для «ЭльгаУголь»: как Авдолян и Исаев 4 млрд прокрутили

Фото: rusprofile.ru

Новые элементы бизнеса Авдоляна

Но на имеющихся активах дивизион не останавливается, продолжая штамповать всё новые и новые юрлица. 

Так, в начале апреля 2024 года в ЕГРЮЛ появилось некое АО «Тунгусский Уголь», чьим директором является Александр Исаев, а вот акционеры и даже учредители скрыты. Прописана свежеиспечённая фирма в Москве вместе с рядом компаний из дивизиона «Эльги» (в том числе с «дочкой» угледобытчика - ООО «Ундыткан»), потому, возможно, речь идёт об ещё одной запасной «кубышке».

Финансовый схематоз для «ЭльгаУголь»: как Авдолян и Исаев 4 млрд прокрутили

Фото: rusprofile.ru

Гораздо интереснее другой новый актив Авдоляна со-компании, прописанный по тому же адресу, что и новое АО. 

В конце апреля 2024 года было учреждено некое строительное ООО «ТСК». Его владельцем является ООО «ЭСМС» («Эльга-строй майнинг сервис»), что принадлежит АО «АП Холдинг» Авдоляна, «Энергогрупп» Исаева и Родиону Сокровищуку. 

Финансовый схематоз для «ЭльгаУголь»: как Авдолян и Исаев 4 млрд прокрутили

Фото: rusprofile.ru

У «ТСК» довольно примечательный директор - Дмитрий Горбенко, который ранее возглавлял кузбасское ООО «Разрез Киселевский». Последнее через цепочку юрлиц принадлежит в том числе Евгении Константиновне Кузнецовой - дочери вице-спикера Законодательного собрания Челябинской области, бенефициара «Южуралзолота» Константина Струкова. 

Струков ещё один давний герой наших публикаций, отметившийся в целом ряде скандалов, в том числе связанных с безопасностью горняков на его шахтах. 

Финансовый схематоз для «ЭльгаУголь»: как Авдолян и Исаев 4 млрд прокрутили

Фото: rusprofile.ru  

В целом, анализируя бизнес олигарха, редакция УтроNews обнаружила уже множество схем, которые могли бы заинтересовать налоговые и прочие компетентные органы. Вот только при таком покровителе как у Авдоляна тот из всех историй выходит как сухим из воды. Связи решают?

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии



Досье

«Преступная Россия» — одно из самых популярных российских изданий о преступности.  «Преступная Россия» публикует криминальные новости, касающиеся преступных авторитетов, сотрудников правоохранительных органов и чиновников. В среднем за три месяца аудитория crimerussia.info в России составила около 470 тыс. человек, а число просмотров страниц сайта превысило 1,8 млн, следует из статистики Liveinternet.

Во все времена, увы, преступность шла рука об руку с развитием общества – даже в самые незапамятные времена, даже тогда, когда никакого понятия о «преступности» еще и не существовало. Россия, конечно, не стала исключением, а, пожалуй, и наоборот, рухнула в эту скользкую яму, из которой до сих пор с трудом выбирается – все мы помним откровенно бандитские 90-ые, существенно повлиявшие на общественное мировоззрение. Поэтому  и криминал в России – чуть более важная и болезненная тема, чем в остальных государствах. Этот факт можно благополучно игнорировать и не замечать, но проще от этого не станет – так что если вы решили держать себя в курсе относительно того, что творится «за кулисами» дорогих кабинетов и больших дверей, то мы сейчас расскажем, где лучше всего это сделать.

Сайт «Преступная Россия» – это такое обширное СМИ о том, какой криминал происходит в нашей стране; издание часто цитируют и пересказывают, кроме того, работники портала нередко приносят эксклюзивы, которые потом наводят шороху в некоторых кругах.  Собственно, названия рубрик говорят за себя: есть «Коррупция», «Госструктуры», «Контрабанда», «Рейдерские захваты» и все в таком духе. Ни одна теневая сфера деятельности – обычных уголовников или высокопоставленных чиновников – не уйдет от внимания «Преступной России» и, соответственно, вашего.

Материалы на сайте, как правило, максимально разного характера: от обычных новостей до огромных эксклюзивных расследований, которые можно читать часами. Авторы явно сделали упор на всеобщий обхват, и каждый найдет для себя – можно бегло листать новости, а можно читать издание, как полноценную энциклопедию – пусть и посвященную не самой приятной отрасли. Из других интересных рубрик, которые зашиты в приложение – это «Громкие дела» и «Личности». Первое – целый альманах нашумевших преступлений, от самых известных и старых, до вполне себе неожиданных – но все равно в какой-то степени интересных. Второе – собственно, одна из причин регулярных блокировок сайта: в этом разделе вы можете прочитать относительно правдивую биографию многих известных чиновников, бизнесменов и политиков.

У многих, кто впервые слышит об изданиях такого рода, возникает логичный вопрос – а зачем вообще про такое читать? Зачем набивать себя негативом, которого и без того полно, стоит только высунуть голову из-под одеяла. Собственно, для этого и нужно – чтобы знать, что происходит на улицах и в кабинетах; чтобы знать правду, какой бы грустной она не была; чтобы, наконец, быть человеком – мы отличаемся от собратьев по животному миру преимущественно за счет желания развиваться и узнавать новое.

Читать все новости о криминале теперь можно на сайте Преступная Россиия crimerussia.info