Пирамида NWA Fund (BCSG): новые фигуранты. Евгений Галиахметов, Дмитрий Даин (Дейн), Евгений Васильев. Связь с DTI Algo

10.04.2024 22:00

Удивительно, но некоторые искренне считают, что решение проблемы заключается в том, чтобы нажать кнопку "delete", вместо того чтобы принять свое достойное порицания прошлое и покаяться. Сегодня на очереди, скам-проект NWA Fund (BCSG), который как и другие неудачники взялся за удаление негатива о себе.

Но как говорится, "Интернет помнит все", поэтому, дорогая скамота, прежде чем приступать к тщетной миссии по очистке своего цифрового досье, запомните: Интернет - это самый настоящий историк, который фиксирует каждый ваш шаг.

Ваши попытки уйти от правды не просто смешны, они вызывают откровенную жалость. Удачи в следующий раз, хотя мы сомневаемся, что он будет.


Из прошлой статьи "Криптокритики" вы могли узнать, что из себя представляла пирамида Neo Weatlth Advisers Fund (NWA Fund), состоявшая якобы в рамках группы компаний Blockchain Soultion Group (BCSG), как аферисты очень любят придумывать для создания собственной значимости. Лицензий на осуществление инвестиционной деятельности и доверительное управление у пирамидозников, конечно же, не было. Были там вообще какие-то трейдеры, кроме приснопамятного Сергея Некрасова, и осуществлялась ли торговля вообще - тоже непонятно. Впрочем, зачем это всё пирамиде? Главное поубедительнее надувать щёки и принимать бабло от лохов.

Источник: https://www.instagram.com/p/BhMbJK0HhdT/

Источник: https://www.instagram.com/p/BglMh73hKyf/

Также вы могли узнать, что два главных действующих лица этого инвестскама, Олег Клименко и Юлия-Юлиана Погасий-Погосян (кстати, здесь есть её пирамидоз-видео совместно с Некрасовым) поженились в Италии и собирались вроде как покинуть Россию навсегда. Благо баблишка у них для безбедной жизни хватало. Лохи скинулись, лохам спасибо и до свидания. Однако далеко не все следили, чем дело закончилось. А закончилось оно открытым уголовным делом вокруг 4 подозреваемых и ООО "БИСИЭСДЖИ", учредителем которого была Погасий, а гендиром - Клименко.
Причем круг аферистов в изложенном доке был довольно любопытен. Не было ни Ярослава "Фейсконтоль" Гордеева, ни как-бы-трейдера Сергея Некрасова, которые в этом скаме тоже принимали деятельное участие. Зато были некие Короленко Ольга Александровна и Шевченко Иван Павлович.
Но что ещё интереснее, не было вот этого персонажа. Евгений Ринатович ГАЛИАХМЕТОВ.

Господин Галиахметов пытается заулыбать свое прошлое. И сделать вид, что он типа честный инвестбанкир. Вымарав не очень большой, но крайне грязный кусочек свой биографии.

Примерно как Дарья Донецкая пытается сделать вид, что никогда не работала в скамнедофонде CryptoBazar, который продвигал такое позорище как SandCoin.

Но у "Криптокритики" и интернета не так всё плохо с памятью (раз, два).


Если кто не помнит, то криптошапито с названием CryptoBazar закончилось на том, что один из основателей сдох (извините, что нетолерантненько к скамеру), а другой, Иванов, жив лишь потому, что кредиторы хотят с него хоть шерсти клок получить. Так при его многомиллионных долгах (400М+) уже был бы в земле метра на два.
Хотя сам CryptoBazar ещё как-то пытается дергаться, но это, опять же, лишь добрая воля кредиторов.
Теперь пора освежить память товарищу Галиахметову. Женя, ты был частью BСSG, а значит и NWA Fund.

Той самой финансовой пирамиды, на которую в итоге было открыто уголовное дело. BCSG и NWA Fund были неотделимы друг от друга - не прикидывайся веником и не делай вид, что типа был не при делах и не в курсе, как это ранее пытался это сделать Некрасов.


Источник: https://www.instagram.com/p/BaAjpGhgynz/

Источник: https://www.facebook.com/333438020492206/videos/342113226291352/?

Источник: https://www.facebook.com/333438020492206/videos/342088689627139/

Источник: https://www.facebook.com/333438020492206/photos/a.342053749630633/342120662957275

Ну как, Женя, память возвращается? Кстати, ты на этом видео ты как раз торгуешь лицом на сцене вместе с фигурантами этого самого дела и твоим знакомым форексником, Сергеем Некрасовым. И с которым еще раз пересечёшься в DTI Algorithmic. Если что, к микрофону тогда выходили только участники BCSG и Владимир Соловьев.


Источник: http://toomuchmagazine.ru/event?id=3
А также товарищ Галиахметов был частью позорнейшего спектакля вокруг ICO первостатейнего абхазского скама Abkhazia Coin.

Очень жаль, что Евгений в итоге до сих пор не в розыске. Он должен радоваться, что наша правовая система так устроена.
Причем, интересно на осколках чего именно появился BCSG. Вот Галиахметов дает интервью другому аферисту, а заодно и банкроту, Алексею Тараповскому из печально известной Anderida Financial Group.
На 13:45 он говорит "Я основал Nova Blockchain Solutions с двумя партнерами".
Ок, смотрим что у нас есть по Галиахметову и Nova Blockchain. Без трэш-абхаз-коина опять не обошлось.

Источник: https://tfh.timepad.ru/event/606136/


Теперь быстренько гуглим и находит и вот этот инстаграм nova.blockchain, в котором - вуаля! - BCSG (он же чуть позднее NWA FUND)! Фактически Галиахметов признается в создании будущей пирамиды.

Что любопытно, у Nova Blockchain Solutions тоже был логотип с единорогом и ровно с тем же используемым шрифтом. Вот здесь на картиночках от декабря 2017 года хорошо видно. Мероприятие с привозом Познера в Алматы спонсировал как раз Галиахметов и Ко.

Еще интереснее, что партнера Галиахметова звали Давид Мирзаевич Сулейманов. Очередной пиарщик (в этот раз из Xport Media Group), решивший, что разбирается в блокчейне. Вот он в обнимку с Галиахметовым на мероприятии BSCG Opinion.

А вот почта Давида - Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Совсем будет сложно сделать вид, что к BCSG не имели отношения, да?

Кстати, кто знает, что это за персонаж на фото? Как его зовут?

Помимо прочего, очень забавно сложилась судьба логотипа BSCG. Очередного единорога, который явно был заимствован от Nova Blockchain Solutuions. Обратите внимание как он менялся. Сравните, например, скриншоты сайта bcsg.io на вебархиве от 30 октября 2017 года и от 29 января 2018 года. .
А потом посмотрите на сайт Федеральной Службы по Интеллектуальной Собственности. Прямо таки патентная война с некой "Ассоциацией владельцев автотранспорта "Легион". Заявка от 28/12/2017, постановление об отказе в регистрации 18/04/2019.

Интересно зачем этот знак понадобился этим людям:
- Завгородний Андрей Иванович, ИНН 771401879803
- Васильев Евгений Владимирович, ИНН 381700232706
- Васильева Эсфирь Самуиловна, ИНН 381707463043
- Васильев Александр Владимирович, ИНН 381700914258
Кто-нибудь их знает?
Тем не менее, помимо Сулемайнова должен быть еще один партнер. И кажется мы знаем её имя. Оно было написано в новости от 24 октября 2017 на сайте BCSG по поводу открытия BCSG и скам-тусовок BCSG Opinion.

К тому же я собственными глазами видел новость о мероприятии, где был упомянут Галиахметов как сооснователь BCSG и Погасий как сооснователь BCSG. Причем Погасий еще и как президент МЛМ-скама RiLife. Но похоже скамота подсуетилась и потерла инфу.
Теперь вопрос: как же сложилась в итоге далее судьба Галиахметова? Да вполне неплохо. Он всплыл в инвесткомпании DTI Algorithmic (они же DTI Digital, ранее - Dream Team Investments Hedge Fund) вместе с уже знакомым ему Сергеем Некрасовым.

Сначала немного про DTI. Было и стало.
Якобы уже и не инвестиционный фонд. Ну да, ну да.
Теперь про Галиахметова и Некрасова.

Источник: https://smart-lab.ru/blog/458110.php

Галиахметова затерли в статье, но не забыли убрать из подзаголовка.

Копия удаленного поста с корпоративного блога DTI Algorithmic на MFD.ru. Источник: https://dtialgo.userecho.com/communities/4/topics/9-tekuschaya-sudba-telegrama

Источник: https://forklog.com/events/osennij-investbrifing-2017-crypto-vs-wall-street/

Источник: https://it-events.com/events/10621 и https://promining.net/ru/ico-investors-meetup-uspeshnye-strategii-investirovan/
Несмотря на явную чистку следов, думаю, вам достаточно доказательств, что "инвестфонд" DTI Algorithmic (Dream Team Investments) пригрел у себя пару скамеров, отметившихся в пирамиде.
Впрочем, Галиахметов в DTI надолго не задержался и теперь он типа венчурный инвестор с его новыми прожектами Esports Investor Club и Altergate. Последний максирует себя под якобы сингапурский инвестфонд, хотя ничего кроме тамошнего юрлица в нем сингапурского не читается. В этом же прожекте пасётся его давний знакомый по BCSG Давид Cулейманов (см. на групповом снимке в инстаграм).


Правда по дороге к "венчурной стезе" Галиахметов "заскочил в гости" к проекту Максима Николаева Astra Mining Pool. Вот они на фото рядом друг с другом.

Итог был немного предсказуем: Галиахметов кинул Николаева на деньги и сделал вид, что так и должно быть. Подробности об этой истории будут в отдельной статье.
При этом Галиахметов еще является соучредителем некоего ООО "Национальная премия" вместо с ещё одним типа инвестбанкиром Михаилом Палеем. Что это за премия - решительно хз, но Палей отметился в сомнительном прожекте "Один+Один" (One+1), где объединялись благотворительность и блокчейн (см. здесь и здесь). В общем, от этой "национальной премии" я бы ничего хорошего не ждал.
Тем временем, Евгений Галиахметов успел нервно отреагировать на публикации про него в "Криптокритике". Лейтмотив простой: "УДОЛИИИИ!!!!"

Нет, Женя, потерпишь. Особенно если данные публикации будут мешать тебе снова кидать людей.
Теперь к другому интересному моменту. NWA Fund и их типа главный трейдер Сергей Некрасов, соответственно, упоминаются как продолжатели (см. заголовок здесь) дела некоего прожекта SmartTrade / SM Trade (smarttrade.io).

Источник: https://www.instagram.com/p/BclxODJFvaE/
Интересно бы узнать, что это было. И не было ли это очередной форекс-кухней или очередной пирамидой? Если это было то, что на картинке ниже - то это 100% пирамида.

Теперь самое время поговорить про оставшихся двух персонажей, активно торговавших лицом в NWA Fund и по неизвестной причине не обозначенных в рамках уголовного дела.

А именно Дмитрий Даин (он же Дмитрий Дейн) и Евгений Владимирович Васильев (он же Евгений Питч). Начнем с последнего, который раскрывается в роли кидалы кидал в пьесе "Вор у вора дубинку украл" (раз, два).


Причем это удивительным образом сочетается с тем, что пострадавший мошенник Клименко некогда был... оперуполноченным УБЭП. Ну, по крайней мере, он сам о себе так пишет.

Вы кстати, можете задать ему вопросы по его биографии по телефону+79653564854, который указан при регистрации его эстонского юрлица. А заодно про вот эту попытку создать криптобиржу. Вдруг ответит.
Теперь, собственно, презентация ICO энергетика Silber Pfeil (AMG Token) в исполнении Васильева. Зачем нужно было ICO для напитка - хороший вопрос. Замечу, что на сайте самого Silber Pfeil нет ни слова про ICO ни про Васильева.
Зато в самом White Paper AMG Token (см. на русском здесь) есть вещь, подозрительно напоминающая схему, применяемую в пирамидах.
Более того, по классике пирамид, появится и "инвестиционный клуб" SilberPfeil с характерной MLM-схемой внутри.


Что как бы намекает нам, что Васильев - такой же выдумщик-пирамидозник, как и Харитонов, Карпухов и прочие.
Теперь переходим к Дмитрию Даину-Дейну.

Источник: https://www.instagram.com/p/Bcf95DFlPNS/

В общем, якобы консультант Goldman Sachs, якобы разработчик Wi-Fi и LTE. Запахло враньём, не правда ли? Хотя, если считать публикацию в корпоративном журнале Голдмана, то наверное консультировал, хехехе.
https://leonardo.osnova.io/42735282-64b6-5be5-bfe7-29ffe03ea87b/-/preview/1200/-/format/webp/

Однако, небольшая американская компания по кибербезопасности Virgil Security из штата Вирджиния действительно существует. Даже инвестиционный раунд подняла в 4 миллиона. Dmitry Dain там действительно фигурирует.

Источник: https://twitter.com/VirgilSecurity/status/982007825961508864

Источник: https://twitter.com/VirgilSecurity/status/696895818108801024

https://twitter.com/MACH37cyber/status/731205234329067520
Логотипчик Virgil Security, кстати, фигурировал на мероприятиях BCSG. Казалось бы, с чего американской компании пастись рядом с пирамидозниками?

Возможно, потому что у них был один и тот же офис в Москва-Сити. Красиво же: отъявленные МЛМ-щики и пирамидозники в одном помещении с якобы изобретателем LTE и Wi-Fi якобы консультантом Goldman Sachs.


Источник: https://vk.com/wall-156449113?own=1&z=photo-156449113_456239077/wall-156449113_43
А еще, надо полагать, лого Virgil светилось вместе со всяким скамом потому, что в чистом виде продавать кибербезопасность очень тяжело. Приходится либо самому создавать киберопасность, либо продавать что-то другое. Например, еще одно скам-ICO. Кстати, есть и видео с Димой по этому прожекту.

Причем, вот это видео не врёт, то Дмитрий Даин-Дейн является гражданином США (рабочая виза и вид на жительство у него точно есть в рамках Virgil Security).

Хм, а есть все шансы. Потому вряд ли НЕграждане США получают контракты от DARPA. Либо Даин врёт и здесь. Впрочем, от технического директора конторы, ответственной за гэмблинг, можно ожидать всего.
А если с гражданством Америки верно, то не боится ли Дима присесть уже по законам США? Интересный вопрос, который хотелось бы задать. Кстати, задам я его не Диме, а другим людям. Не из России, конечно же. А дальше как пойдет.
= = = = =
В следующей серии:
DTI Algorithmic и скам-криптофонд. Почему из документации можно сделать вывод о грядущем кидке клиентов?

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии



Досье

«Преступная Россия» — одно из самых популярных российских изданий о преступности.  «Преступная Россия» публикует криминальные новости, касающиеся преступных авторитетов, сотрудников правоохранительных органов и чиновников. В среднем за три месяца аудитория crimerussia.info в России составила около 470 тыс. человек, а число просмотров страниц сайта превысило 1,8 млн, следует из статистики Liveinternet.

Во все времена, увы, преступность шла рука об руку с развитием общества – даже в самые незапамятные времена, даже тогда, когда никакого понятия о «преступности» еще и не существовало. Россия, конечно, не стала исключением, а, пожалуй, и наоборот, рухнула в эту скользкую яму, из которой до сих пор с трудом выбирается – все мы помним откровенно бандитские 90-ые, существенно повлиявшие на общественное мировоззрение. Поэтому  и криминал в России – чуть более важная и болезненная тема, чем в остальных государствах. Этот факт можно благополучно игнорировать и не замечать, но проще от этого не станет – так что если вы решили держать себя в курсе относительно того, что творится «за кулисами» дорогих кабинетов и больших дверей, то мы сейчас расскажем, где лучше всего это сделать.

Сайт «Преступная Россия» – это такое обширное СМИ о том, какой криминал происходит в нашей стране; издание часто цитируют и пересказывают, кроме того, работники портала нередко приносят эксклюзивы, которые потом наводят шороху в некоторых кругах.  Собственно, названия рубрик говорят за себя: есть «Коррупция», «Госструктуры», «Контрабанда», «Рейдерские захваты» и все в таком духе. Ни одна теневая сфера деятельности – обычных уголовников или высокопоставленных чиновников – не уйдет от внимания «Преступной России» и, соответственно, вашего.

Материалы на сайте, как правило, максимально разного характера: от обычных новостей до огромных эксклюзивных расследований, которые можно читать часами. Авторы явно сделали упор на всеобщий обхват, и каждый найдет для себя – можно бегло листать новости, а можно читать издание, как полноценную энциклопедию – пусть и посвященную не самой приятной отрасли. Из других интересных рубрик, которые зашиты в приложение – это «Громкие дела» и «Личности». Первое – целый альманах нашумевших преступлений, от самых известных и старых, до вполне себе неожиданных – но все равно в какой-то степени интересных. Второе – собственно, одна из причин регулярных блокировок сайта: в этом разделе вы можете прочитать относительно правдивую биографию многих известных чиновников, бизнесменов и политиков.

У многих, кто впервые слышит об изданиях такого рода, возникает логичный вопрос – а зачем вообще про такое читать? Зачем набивать себя негативом, которого и без того полно, стоит только высунуть голову из-под одеяла. Собственно, для этого и нужно – чтобы знать, что происходит на улицах и в кабинетах; чтобы знать правду, какой бы грустной она не была; чтобы, наконец, быть человеком – мы отличаемся от собратьев по животному миру преимущественно за счет желания развиваться и узнавать новое.

Читать все новости о криминале теперь можно на сайте Преступная Россиия crimerussia.info