Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги

От российского следствия Михаил Фридман ушел. Как с британским?


Михаил Фридман 1 декабря был задержан в Лондоне за отмывание денег, а потом отпущен под залог.

Об этом сообщает Дедал


Национальное агентство по борьбе с преступностью официально сообщило, что провело крупную операцию по аресту богатого российского бизнесмена по подозрению в правонарушениях, включая отмывание денег, заговор с целью обмана Министерства внутренних дел и заговор с целью дачи ложных показаний.


Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги
Михаил Фридман


58-летний мужчина (Фридман) был арестован в четверг (1 декабря) в своей многомиллионной резиденции в Лондоне офицерами из ячейки NCA по борьбе с клептократией.


35-летний мужчина, работавший в помещении, был арестован неподалеку по подозрению в отмывании денег и препятствовании действиям сотрудника NCA после того, как его видели выходящим по адресу с сумкой, в которой было обнаружено несколько тысяч фунтов наличными.


Третий мужчина, 39 лет, бывший бойфренд нынешнего партнёра бизнесмена, был арестован в своём доме в Пимлико, Лондон, за преступления, включая отмывание денег и сговор с целью мошенничества.


В операции на лондонской собственности бизнесмена участвовало более 50 офицеров. Ряд цифровых устройств и значительное количество наличных денег были обнаружены после обширных обысков следователями NCA.


Все трое были опрошены NCA и освобождены под залог.


Грэм Биггар, генеральный директор NCA, сказал : «Ячейка NCA по борьбе с клептократией, созданная только в этом году, добилась значительных успехов в расследовании потенциальной преступной деятельности олигархов, профессиональных поставщиков услуг, которые их поддерживают и помогают, а также тех, кто связан с российским режимом.Мы продолжим использовать все доступные нам силы и тактики, чтобы устранить эту угрозу».


Это не первые случаи, когда Фридман оказывается на допросе, в том числе и в связи с подозрением в отмывании денег. Правда, все прошлые раз это происходило в России, где сразу срабатывали деньги и связи олигарха. Rucriminal.info вспомнит об этих случаях.


Как то Фридман и его приятель премьер-министр Михаил Касьянов положили глаз на объекты ФСО- «Сосновку-1» (бывшая госдача члена политбюро ЦК КПСС Михаила Суслова) и «Сосновку-3» (бывшая госдача генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко). План был прост. Тогдашний премьер Касьянов организует приватизацию объектов, они по нужной цене достаются структурам Фридмана, а тот одну госдачу отдает Касьянову.


В январе 2003 году премьер-министр подписал распоряжение о передаче «Сосновок» из ФСО в ведение Мингосимуществу для закрепления за ФГУП «ВПК-Инвест». Это означало, что в последующем госдачи могут быть приватизированы.


Представители «Альфа-банка» в спешке провели оценку госдач через «родственную» структуру. Понятно на мизерные суммы. После чего в декабре 2003-го — январе 2004 года объекты были выставлены на аукционы. В торгах принимали участие исключительно структуры, аффилированные с «Альфа-банком». Для этого аукциона нужна была фирма-победитель, записанная на Фридмана. Он дал соответствующее поручение главе юридической службы Альфа-Банка Всеволоду Кусову. А тот не придумал ничего лучше, как взять Вельтэкс, подконтрольной Альфе и использовавшейся в схемах по отмыванию денег с Содбизнесбанком, и переписать его на Фридмана.


В результате «Сосновка-3» досталось за 10,1 миллиона рублей ООО «Вельтэкс», единственным учредителем которой был Михаил Фридман. А «Сосновка-1» за 11,1 миллиона — ООО «Амелия» (тоже подконтрольна Альфе). Следствием был установлено, что в бюджет от сделки по «Сосновке-3» не поступило 186,4 миллиона рублей, а по «Сосновке-1» — 190,6 миллиона. Рыночная же стоимость дач вообще составляет около 250 миллионов — уже не рублей, а долларов. Ведь речь идёт о целых комплексах. «Сосновка-1» включает 26 объектов недвижимости, расположенных на 11,5 гектара земли.


«Сосновка-3» — это 23 объекта, размещённые на 5,6 гектара. Обе дачи имеют индивидуальные выходы к Москве-реке.


В ходе расследования дела о хищении и отмывании денег через Содбизнесбанк, выяснилось, что в схемах использовалась фирма Вельтэкс, единственным учредителем которой оказался Фридман.


Фридмана допросили, а в Альфе прошли обыски. Фридман попытался было решить проблему через тогдашнего замглаву ДЭБ МВД РФ Андрея Хорева. Часть материалов по Вельтэксу и Альфа-банку находилась в ДЭБ. Два сотрудника ДЭБ, на которых они были расписаны, в срочном порядке исчезли — официально один ушел на больничный, другой — в отпуск. Но найти их не могли совсем. На этом основании документы в СК при МВД РФ из ДЭБ не поступили.


Тут в ситуацию пришлось вмешаться лично министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву. И сразу же материалы проверки по «Альфа-банку» нашлись. Оказалось, они находились у замначальника ДЭБ МВД РФ Андрея Хорева. Но к тому времени уже сверху пришла отмашка работу по Фридману прекратить.


В распоряжении Rucriminal.info есть материалы дела о госдачах, познакомим с ними и наших читателей.


Итак, как следует из показаний бывшего гендиректора нефтяной компании «Эвихон» Коптенко, оказавшихся в распоряжении rucriminal.info, в конце 1994 года – начале 1995 года к нему лично обратился за помощью Борис Ельцин. Глава государство просил профинансировать строительство санатория для сотрудников ФСО. Выбор на «Эвихон» пал не случайно, поскольку компания принадлежала сплошь бывшим соратникам президента – экс-зампредседателю правительства Владимиру Шумейко, экс-советнику Ельцина Михаилу де Буару и т.д.


Это сейчас, когда президент или премьера велят олигархам выделить деньги под какой-нибудь проект, те «берут под козырек» и безвозмездно платят. Тогда же было принято просить что-нибудь взамен. Не стал исключением и Коптенко. В результате руководители ФСО решили передать ему в аренду на 50 лет три объекта, находившихся на балансе этого ведомства – «Сосновка-1» (бывшая госдача госсекретаря Политбюро ЦК КПСС Михаила Суслова), «Сосновка-3» (бывшая госдача генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко) и «Горки-10-10». «Сосновки» — это огромные земельные угодья на охраняемой ФСО территории в селе Троице-Лыкове на окраине столицы.


Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги
Владимир Шумейко


«Эвихон» заключил договор субаренды гособъектов с ООО «РНП-Инвест», которое было учреждено Шумейко, де Буаром и фирмой «Стробис», принадлежавшей Коптенко. Примечательно, что потом «Стробис» у Коптенко выкупил Николай Чилингаров — сын видного полярника и «Единороса» Артура Чилингарова.


По данным rucriminal.info, фактически же бывшие чины из окружения президента заполучили госдачи, в которых и обосновались. Де Буар вместе с супругой заняли «Сосновку-1», а Шумейко с семьей – «Сосновку-3». Их общим соседом стал писатель Александр Солженицын. Почти десять лет отставные чиновники жили под охраной ФСО, пока в 2002 году в гости к де Буар не приехал его приятель, олигарх и глава «Альфа-банка» Михаил Фридман с супругой Айзиман. Как следует из показания Любови Елизаветиной (супруги Михаил де Буара), парочка была впечатлена угодьями и соседями и изъявила желание тоже осесть в «Сосновке». В этот момент Шумейко как раз продавал свою резиденцию (точнее право долгосрочной аренды), которую за сумму около $3 млн. и купил Фридман.


Однако, глава «Альфа-банка» малым довольствоваться не привык. Он решил получить госдачу в собственность. Для чего привлёк Михаила Касьянова, с которым его связывали в тот момент дружеские отношения. Суть сделки была предельно проста. Касьянов организует приватизацию объектов, они по нужной цене достаются структурам Фридмана, а тот одну госдачу отдает Касьянову.


В результате в январе 2003 году премьер-министр подписал распоряжение о передаче «Сосновок» из ФСО в ведение Мингосимуществу для закрепления за ФГУП «ВПК-Инвест». А это означало, что в последующем госдачи могут быть приватизированы. Урегулировать все вопросы по продаже объектов было поручено замминистру имущественных отношений Николаю Гусеву. Тот оказался в непростой ситуации, поскольку госдачи находились в долгосрочной аренде у «Эвихона», которая в тот момент принадлежала уже бизнесмену Шалве Чигиринскому. В свою очередь «Эвихон» имел договор субаренды с «РНП-Инвест». Гусев долго думал, как же ему подступиться к госдачам, что вызвало у Касьянова явное раздражение.


Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги
Михаил Касьянов


Согласно показаниям бывшего замглавы Минимущества, которые есть в распоряжении rucriminal.info, на одном из совещаний премьер-министр пригрозил ему увольнением, если он не проявит расторопность. Причём, Гусеву объясняли, что дачи предназначены для самого Касьянова.


Что-бы Гусев не робел, в поддержку ему отрядили замдиректора ФСО Проценко. Они вдвоем стали последователь вызывать к себе Чигиринского, де Буара и других заинтересованных лицу, и путём «психологического давления» заставляли отказаться от долгосрочной аренды. Все это сопровождалось постоянными звонками Гусеву от руководителя секретариата премьер-министра Мерзликина, который интересовался, как продвигается дело с «Сосновками» и требовал ускорить процесс.


Больше всех упирались де Буар и Чигиринский, которые хотели получить от освобождения дач от обременения какие-нибудь преференции. В результате всю финансовые составляющую арендаторы обсуждали с представителями «Альфа-банка» и договорились об отступных на суммы от $700 тыс. до 1 млн. евро.


Общими усилиями чиновников и «Альфа-банка», в октябре 2003 года арендаторов удалось «подвинут» из «Сосновок». Но тут возникла новая проблема. ФСО не спешило передавать эти объекты из своего подчинения. В результате Мерзликин буквально «оборвал» телефоны руководства ФСО, требуя ускорить исполнение распоряжения правительства. Спешка была страшная – премьер уже догадывался, что его дни на этом посту сочтены. Когда и с ФСО вопросы были решены, настала пора приватизации.


Согласно показаниям свидетелей, которые оказались у rucriminal.info, представители «Альфа-банка» в спешке через «родственную» структуру провели оценку госдач, после чего в декабре 2003 года и январе 2004 года они были выставлены на аукционы. В торгах принимали участие исключительно структуры аффилированные с «Альфа-банком».


Об том на допросе признался сам Михаил Фридман. В результате «Сосновка-3» досталось за 10,1 млн рублей ООО «Вельтекс», а «Сосновка-1» за 11,1 млн рублей- ООО «Амелия». Позже в ходе следствия было установлено, что в бюджет от сделки по «Сосновке-3» не поступило 186,4 млн рублей, а по «Сосновке-1″- 190,6 млн рублей. Именно настолько были занижены цены на госдачи. А рыночная их стоимость вообще составляет около $250 млн. Ведь речь идёт о целых комплексах. «Сосновка-1» включает 26 объектов недвижимости, расположенных на 11,5 га земли, а «Сосновка-3» — 23 объекта, размещённые на 5,6 га. Обе дачи имеют индивидуальные выходы к Москве-реке.


Касьянову прямо не терпелось занять бывшую госдачу Суслова. В феврале 2004 года, де Буару, ещё продолжавшему жить на госдаче, позвонил представитель «Альфа-банка» Кусов и заявил, что Касьянов хочет лично осмотреть «Сосновку-1». Правда он желает сделать это в отсутствие нынешних хозяев. Поэтому для начала премьер ограничился внешним осмотром своих будущих владений.


А вскоре Касьянова сняли со своего поста. В марте 2004 года де Буар уехали из «Сосновки-1». Согласно показаниям сотрудника ФСО, охранявшего дачу, вскоре туда прибыл лично премьер-министр вместе со строителями и долго с ним обсуждал, как надо будет перестроить здание.


Официально же госдача перешла Касьянову только в июле-сентябре 2004 года . Тогда «Амелия» при помощи ряда договоров, в том числе договора займа, передала «Сосовку-1» фирме «Арт-групп», учрежденную Касьяновым и его супругой. Понятно никаких денег бывший премьер не платил.


А в 2005 году Генпрокуратура возбудила по факту аферы с госдачами уголовное дело. Обвинение были предъявлены Гусеву и ряду мелких чиновников. Следствие длится уже шесть лет, но закрывать его не спешат. Ведь его всегда можно освежить и припомнить прошлые делишки Касьянову, который сейчас активно представляет себя, как оппозиционера. По мнению юристов, по собранным материалам ему смело можно предъявлять обвинения, как минимум, по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Это часть данной статьи является тяжкой, срок давности по ней десять лет и истечет он только 2014 году.


Rucriminal.info приводит выдержки из наиболее интересных показаний свидетелей и обвиняемых по громкому делу. Они прекрасно показывают, как делались дела в верхах российской власти в 90-х-начале 2000-х годов.


Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги


Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги


Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги


Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги


Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги


10 Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги


11 Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги


12 1 Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги


13 Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги


14 Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги


15 Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги


16 1 Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги


17 Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги


18 Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги


19 Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги


20 Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги


Источник: “https://kompromat100.info/kak-mihail-fridman-pokupal-dachi-kpss-i-otmyval-dengi/”

Источник: Охота на акул




Преступная Россия.

«Преступная Россия» — одно из самых популярных российских изданий о преступности.  «Преступная Россия» публикует криминальные новости, касающиеся преступных авторитетов, сотрудников правоохранительных органов и чиновников. В среднем за три месяца аудитория crimerussia.info в России составила около 470 тыс. человек, а число просмотров страниц сайта превысило 1,8 млн, следует из статистики Liveinternet.

Во все времена, увы, преступность шла рука об руку с развитием общества – даже в самые незапамятные времена, даже тогда, когда никакого понятия о «преступности» еще и не существовало. Россия, конечно, не стала исключением, а, пожалуй, и наоборот, рухнула в эту скользкую яму, из которой до сих пор с трудом выбирается – все мы помним откровенно бандитские 90-ые, существенно повлиявшие на общественное мировоззрение. Поэтому  и криминал в России – чуть более важная и болезненная тема, чем в остальных государствах. Этот факт можно благополучно игнорировать и не замечать, но проще от этого не станет – так что если вы решили держать себя в курсе относительно того, что творится «за кулисами» дорогих кабинетов и больших дверей, то мы сейчас расскажем, где лучше всего это сделать.

Сайт «Преступная Россия» – это такое обширное СМИ о том, какой криминал происходит в нашей стране; издание часто цитируют и пересказывают, кроме того, работники портала нередко приносят эксклюзивы, которые потом наводят шороху в некоторых кругах.  Собственно, названия рубрик говорят за себя: есть «Коррупция», «Госструктуры», «Контрабанда», «Рейдерские захваты» и все в таком духе. Ни одна теневая сфера деятельности – обычных уголовников или высокопоставленных чиновников – не уйдет от внимания «Преступной России» и, соответственно, вашего.

Материалы на сайте, как правило, максимально разного характера: от обычных новостей до огромных эксклюзивных расследований, которые можно читать часами. Авторы явно сделали упор на всеобщий обхват, и каждый найдет для себя – можно бегло листать новости, а можно читать издание, как полноценную энциклопедию – пусть и посвященную не самой приятной отрасли. Из других интересных рубрик, которые зашиты в приложение – это «Громкие дела» и «Личности». Первое – целый альманах нашумевших преступлений, от самых известных и старых, до вполне себе неожиданных – но все равно в какой-то степени интересных. Второе – собственно, одна из причин регулярных блокировок сайта: в этом разделе вы можете прочитать относительно правдивую биографию многих известных чиновников, бизнесменов и политиков.

У многих, кто впервые слышит об изданиях такого рода, возникает логичный вопрос – а зачем вообще про такое читать? Зачем набивать себя негативом, которого и без того полно, стоит только высунуть голову из-под одеяла. Собственно, для этого и нужно – чтобы знать, что происходит на улицах и в кабинетах; чтобы знать правду, какой бы грустной она не была; чтобы, наконец, быть человеком – мы отличаемся от собратьев по животному миру преимущественно за счет желания развиваться и узнавать новое.

Читать все новости о криминале теперь можно на сайте Преступная Россиия crimerussia.info