Беглый банкир Юрий Шутов подставил родственника на 4 миллиарда

Беглый банкир Юрий Шутов подставил родственника на 4 миллиарда
Беглый банкир Юрий Шутов подставил родственника на 4 миллиарда
Как стало известно “Ъ”, в Басманном райсуде Москвы начался процесс по уголовному делу в отношении коммерсанта Дениса Пащенко, обвиняемого в растрате из Межтопэнергобанка 4 млрд руб.
Эти деньги были выведены на счета 14 фирм, которые, по версии следствия, контролировались обвиняемым. К участию же в махинациях, как следует из материалов дела, господина Пащенко привлёк дальний родственник — находящийся в международном розыске фактический владелец и председатель правления Межтопэнергобанка Юрий Шутов.

Уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) из средств Межтопэнергобанка столичная полиция возбудила по заявлению Центробанка и Агентства по страхованию вкладов в мае 2018 года. Основанием стало исчезновение из кредитного учреждения как минимум 11,9 млрд руб. По версии следствия, деньги выводились путём заключения заведомо безвозвратных кредитных договоров с физлицами и подконтрольными руководству банка организациями.

Изначально фигурантами дела были экс-владелец и председатель правления Межтопэнергобанка Юрий Шутов и «неустановленные лица». Именно бывшего хозяина банка следствие считает организатором преступления. Банк был образован в 1994 году для обслуживания предприятий московского топливно-энергетического и газового комплексов. В то время его акционерами и клиентами являлись ГУП «Мосгаз», дочерние структуры «Газпрома», ГУП «Мостеплоэнерго» и др.

На момент отзыва лицензии (20 июля 2017 года) совокупный долг Межтопэнергобанка перед кредиторами составил более 30,6 млрд руб., из которых почти 25 млрд руб. приходилось на обязательства перед физическими лицами.

Сам господин Шутов, чья преступная группа, по версии ГСУ ГУ МВД по Москве, действовала с 26 февраля 2014 года вплоть до отзыва у кредитного учреждения лицензии, примерно за месяц до краха Межтопэнергобанка уехал за границу и сейчас, по некоторым данным, обосновался в Израиле.

42-летний коммерсант из подмосковного Жуковского Денис Пащенко был задержан 31 августа 2018 года. На следующий день в Таганском райсуде Москвы следствие настаивало на его заключении под стражу, однако суд ограничился домашним арестом. При этом изначально господину Пащенко предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое впоследствии переквалифицировали на растрату. По версии следствия, бизнесмен контролировал 14 фирм, через которые из Межтопэнергобанка было выведено 4 млрд руб.

На допросе Денис Пащенко рассказал, что ещё в 2007 году он обратился к своему дальнему родственнику Юрию Шутову с просьбой о подработке. Тот устроил его курьером в ООО «Главный бухгалтер», занимавшееся бухгалтерским и юридическим сопровождением около 30 подконтрольных Межтопэнергобанку компаний. В обязанности господина Пащенко входила сдача отчетности в налоговую инспекцию. Примерно через год уже сам глава банка предложил Денису Пащенко возглавить одну из его компаний — ООО «Декор-Инвест». Родственник экс-банкира настаивает на том, что в ООО был номиналом, от которого требовалось только подписывать документы о получении его фирмой кредитов в Межтопэнергобанке.

Впрочем, никакого криминала в действиях господина Шутова Денис Пащенко, как, впрочем, и гендиректора других фирм, к которым у следствия претензий не оказалось, не видел.

Из его показаний следует, что в то время банк активно инвестировал деньги в строительство жилья в Балашихе и Жуковском. А поскольку этот вид бизнеса не входил в сферу деятельности кредитного учреждения, приходилось действовать через сторонние фирмы, которые и вкладывали деньги банка в недвижимость. Из материалов дела следует, что все фирмы «вели реальную финансово-хозяйственную деятельность в области строительства».

«Схема работала следующим образом. Все кредиты были обеспечены залогами тех самых квартир в Балашихе и Жуковском,— пояснил “Ъ” защищающий обвиняемого Пащенко адвокат Виктор Бородин.— Когда покупатель приобретал недвижимость, залог снимался, и фирма возвращала заем. После отзыва у банка лицензии все продажи жилья были заморожены, и, соответственно, кредиты погашаться перестали. Но того факта, что имущество, в которое Межтопэнергобанк вкладывал деньги, никуда не делось и, распродав его, можно погасить все задолженности, следствие видеть не хочет».

По словам защитника, на утверждение в прокуратуру это дело поступало дважды, но надзорный орган возвращал его следствию как раз из-за того, что оно не разобралось с залогами.

В декабре прошлого года дело поступило в Замоскворецкий суд Москвы. Но там решили, что рассматривать его следует Басманному райсуду, куда судья Ирина Зорина и переадресовала 30 томов.

Напомним также, что сейчас в Замоскворецком райсуде слушается дело в отношении бывших зампреда правления и начальника кредитного управления Межтопэнергобанка Игоря Грабового и Елены Литвиновой. Обоих обвиняют в выдаче ничем не обеспеченных кредитов на сумму более 800 млн руб.

Кирилл Романовский




Преступная Россия.

«Преступная Россия» — одно из самых популярных российских изданий о преступности.  «Преступная Россия» публикует криминальные новости, касающиеся преступных авторитетов, сотрудников правоохранительных органов и чиновников. В среднем за три месяца аудитория crimerussia.info в России составила около 470 тыс. человек, а число просмотров страниц сайта превысило 1,8 млн, следует из статистики Liveinternet.

Во все времена, увы, преступность шла рука об руку с развитием общества – даже в самые незапамятные времена, даже тогда, когда никакого понятия о «преступности» еще и не существовало. Россия, конечно, не стала исключением, а, пожалуй, и наоборот, рухнула в эту скользкую яму, из которой до сих пор с трудом выбирается – все мы помним откровенно бандитские 90-ые, существенно повлиявшие на общественное мировоззрение. Поэтому  и криминал в России – чуть более важная и болезненная тема, чем в остальных государствах. Этот факт можно благополучно игнорировать и не замечать, но проще от этого не станет – так что если вы решили держать себя в курсе относительно того, что творится «за кулисами» дорогих кабинетов и больших дверей, то мы сейчас расскажем, где лучше всего это сделать.

Сайт «Преступная Россия» – это такое обширное СМИ о том, какой криминал происходит в нашей стране; издание часто цитируют и пересказывают, кроме того, работники портала нередко приносят эксклюзивы, которые потом наводят шороху в некоторых кругах.  Собственно, названия рубрик говорят за себя: есть «Коррупция», «Госструктуры», «Контрабанда», «Рейдерские захваты» и все в таком духе. Ни одна теневая сфера деятельности – обычных уголовников или высокопоставленных чиновников – не уйдет от внимания «Преступной России» и, соответственно, вашего.

Материалы на сайте, как правило, максимально разного характера: от обычных новостей до огромных эксклюзивных расследований, которые можно читать часами. Авторы явно сделали упор на всеобщий обхват, и каждый найдет для себя – можно бегло листать новости, а можно читать издание, как полноценную энциклопедию – пусть и посвященную не самой приятной отрасли. Из других интересных рубрик, которые зашиты в приложение – это «Громкие дела» и «Личности». Первое – целый альманах нашумевших преступлений, от самых известных и старых, до вполне себе неожиданных – но все равно в какой-то степени интересных. Второе – собственно, одна из причин регулярных блокировок сайта: в этом разделе вы можете прочитать относительно правдивую биографию многих известных чиновников, бизнесменов и политиков.

У многих, кто впервые слышит об изданиях такого рода, возникает логичный вопрос – а зачем вообще про такое читать? Зачем набивать себя негативом, которого и без того полно, стоит только высунуть голову из-под одеяла. Собственно, для этого и нужно – чтобы знать, что происходит на улицах и в кабинетах; чтобы знать правду, какой бы грустной она не была; чтобы, наконец, быть человеком – мы отличаемся от собратьев по животному миру преимущественно за счет желания развиваться и узнавать новое.

Читать все новости о криминале теперь можно на сайте Преступная Россиия crimerussia.info