"Руститан" сенатор Белан Хамчиев пошёл по офшору

29.02.2024 09:38

Семья сенатора Белана Хамчиева может выводить деньги из стратегический предприятий в офшор.

От большого горно-рудного проекта в Коми, который реализует бывший силовик Анатолий Ткачук и тёзка сына сенатора Белана Хамчиева, потянуло неприятным душком. Рядом с фирмой, которой обещают миллиарды кредитов от госбанков, обнаружился офшор.

Вокруг многомиллиардного проекта по созданию горно-металлургического комплекса по добыче и переработке титановых руд в Коми, который реализует АО "Руститан", происходят некоторые странности. Связанные с ним пять компаний, как и он сам, или убыточны, или имеют нулевую выручку, но при этом "Руститан" претендует на господдержку и миллиарды кредитов от госбанков.

Одновременно с этим "Руститан" оформляет кредиты у связанных с ним фирм и офшора, а бенефициары проекта ранее светились в скандале о выводе денег за рубеж.

Не придётся ли потом компетентным органам искать кредитные миллиарда на кипрских счетах бывшего силовика Ткачука? Не зря же его имя упоминалось рядом с беглым банкиром Борисом Давлетьяровым, чей банк был весьма известен в мире "обнала", вывода бюджетных средств и налогооблагаемой базы за рубеж. Знает ли глава Коми Владимир Уйба кого поддерживает или у него в этой истории свой интерес?

Новости по теме:  "Гефест" вылетел Ананских

Власти Коми в деле

В феврале 2024 года зампред правительства Коми Антон Виноградов заявил, что запуск первой очереди проекта "Руститана" намечен на 2026 год, а пока идёт формирование пула банков, которые будут участвовать в его финансировании. Локомотив — ВЭБ.РФ (соглашение подписано ещё в 2020 году), а в пуле банки с госучастием - Сбербанк и Газпромбанк.

На сегодня проект, который прорабатывают аж с 2006 года, уже включили в Стратегию развития Арктической зоны РФ и план диверсификации экономики Коми. Это всё нужно для открытия доступа к мерам господдержки, в том числе льготным кредитам.

Пижемское месторождение, которое осваивает "Руститан", - крупнейшее в мире по запасам титанового и кварцевого сырья. Первый этап включает создание горнодобывающего предприятия, горно-обогатительного комбината и стекольной фабрики.

Ещё в июле 2022 года Владимир Уйба заявлял, что проект реализуется "Руститаном" и корпорацией "Аеон" миллиардера Романа Троценко совместно с властями Коми и НАО в рамках создания целого кластера, куда также войдут порт Индига и железная дорога Сосногорск-Индига. О проекте активно говорят уже несколько лет, его значимость в разного рода прямых линиях отмечает Уйба, у которого с "Руститаном" в лице управляющей компании АО "РУСМИНРЕСУРСЫ" ещё в 2020 году подписано соглашение.

Много слов, много бумаг, эдакая видимость бурной деятельности.

Для придания веса проекту в него в качестве главы экспертного совета ввели Владимира Бавлова - экс-сенатора, бывшего замглавы Роснедр, ставшего позднее советником главы ведомства.

 rtiuqidekiquvls

Фото: rusprofile.ru

И вот, что занятно: именно подконтрольное Роснедрам ФГКУ "Росгеолэкспертиза" в своё время дало "Руститану" положительную геологическую экспертизу на проектные документы.

Скажи, кто твой бенефициар

Бенефициарами АО "Руститан" (через АО "Русминресурсы") являются бывший высокопоставленный силовик Анатолий Ткачук, глава Авиасоюза Алексей Алексеевич Новиков (сын экс-замглавы аппарата комитета СовФеда по обороне и безопасности Алексея Новикова) и Асхаб Беланович Хамчиев. Последний подозрительно похож на сына сенатора от Ингушетии Белана Хамчиева, который ранее был замглавы Минсельхоза РФ.

Новости по теме:  "Авторитет" Васёк Денис записал полицейским угрожающий видеопривет и мигом оказался в камере

Фото: bo.nalog.ru

Связь именно с Хамчиевым косвенно подтверждает и тот факт, что у "Руститана" есть кредит, выданный компанией, связанной с братом сенатора Бекчаханом Хамчиевым - ООО "Альянсинвестстрой" (принадлежит АО "Стройсиндикат", чей директор - Хамчиев Бекхан Богоудинович).

Фото: bo.nalog.ru

Фото: rusprofile.ru

Анатолий Ткачук - довольно интересная персона. Он - экс-президент "РФИ Банка", глава Финансовой бизнес-ассоциации евроазиатского сотрудничества (ФБА ЕАС). Ранее The Moscow Post упоминал его в материале о военном подрядчике "Униматика", чей основатель - Игорь Фишелев вдруг оказался гражданином Великобритании.

По данным "Панамского досье", некий москвич Mr. Anatoly TKACHUK и тёзка депутата Дениса Вороненкова были владельцами офшора с виргинских островов KAUL ENGINEERING LTD. "Форбс" в 2016 году также сообщал, что вдова экс-владельца немецких верфей Wadan Yards и экс-вице-президента "Мира-банка" Андрея Бурлакова, что до этого проходил по делу о выводе денег компании ФЛК, называла в числе возможных заказчиков убийства мужа эти же фамилии.

Более того, упоминалось о связи Ткачука и с офшорами беглого банкира Бориса Давлетьярова. "Форбс" сообщал, что долями в Tarrington Real Estates S.A. владели Evrodec Ltd. и Camirtech Limited. Среди совладельцев Evrodec Ltd. Был Давлетьяров. Эти два офшора вместе с Анатолием Ткачуком являются акционерами еще одной компании — Seabrook Property Holdings Inc.

Фото: offshoreleaks.icij.org

Давлетьяров был совладельцем лопнувшего "Международного банка развития", который, как сообщало издание "Мосмонитор", был замешан в сомнительных финансовых операциях, добавляя, что в мире "обнала", вывода бюджетных средств и налогооблагаемой базы за рубеж банк был известен последние 5 лет.

Весьма сомнительные связи у Ткачука, не находите? Особенно в свете некоторых нюансов, касающихся проекта в Коми.

Финансовая ямка и виртуальное кредитование

Проект "Руститана" оценили в 120 млрд рублей, из них 57 млрд - первая очередь. Если судить по отчётности компаний, связанных с "Руститаном", то деньги, скорее всего, будут полностью кредитные.

Сам "Руститан" четыре года подряд демонстрирует убытки, как впрочем и связанные с ним компании, где президентом числится Ткачук.

Так за 2022 год убыток "Руститана" составил 37 млн рублей при стоимости компании 296 млрд рублей и уставном капитале всего-то 1 млн рублей. При этом, высокая стоимость компании определяется именно проектом в Коми или, как это называют в отчёте "Руститана" - стоимостью нематериального актива. Лицензия на месторождение выдана аж в 2011 году, то есть 13 лет назад, но пока дальше планов и оформленных бумаг дело не продвинулось.

Фото: bo.nalog.ru

Фото: rusprofile.ru

Это впрочем не помешало открыть проекту доступ к разным мерам господдержки, включая субсидирование части затрат и льготный займ от Фонда развития промышленности. Занятно, что о займе речь шла в письме главы Минпромторга Дениса Мантурова, датированным еще 2015 годом.

Фото: bo.nalog.ru

При этом, по данным "Руспрофайл", у компании за 2022 год наблюдалась недостаточность средств для обеспечения текущей деятельности, как впрочем и в 2021 году. Более того, текущая ликвидность упала и, по состоянию на конец 2022 года был недостаток оборотных средств для своевременного погашения текущих обязательств, и финансовый риск. Также по итогам отчетного периода у "Руститана" появилась тенденция к потере платежеспособности и наконец - "присутствуют риски неисполнения обязательств и ухудшения финансового положения".

Фото: rusprofile.ru

Впрочем "Руститан" и не скрывает в своих отчётах, что вся текущая деятельность происходит за счёт заемных средств, а выручка планируется потом, когда проект заработает. Если коротко, дайте денег, мы потом вернём.

И вот, что занятно: остаток долгосрочной кредиторской задолженности "Руститана" составляет на конец 2022 года - 427 млн рублей, из которых займы 2022 года - 407 млн рублей.

Фото: bo.nalog.ru

При этом в отчёте прописано, что "кредиторская задолженность представлена в большей части (61%) долгосрочной задолженностью перед АО "РУСМИНРЕСУРСЫ", которое является акционером "Руститана".

Фото: bo.nalog.ru

Отчего-то вспоминается такое понятие как "виртуальное кредитование", когда фирма у своей "материнской компании" оформляет заём, который потом не может вернуть, а чтобы его легализовать, заёмщик подаёт в суд, где выигрывает иск. И вот уже можно требовать погашения "виртуального долга". С учётом, что в проект "Руститана" планируют влить деньги госбанков, картина обретает весьма неприятный душок.

Особенно интересно выглядит долг "Руститана" перед "Русминресурсами" в свете финансовой отчётности последних. За 2022 год при выручке 14 млн рублей чистая прибыль была 7 тыс. рублей и фиксировалась зависимость от кредитов, так как фирма, по данным "Руспрофайл", имела высокую долю заемных средств, да так, что существовал риск банкротства. Простите, а как тогда оно кредитовало "Руститан", если даже в отчётах каких-то существенных средств у фирмы не раскрыто? А был ли "мальчик"?

Фото: rusprofile.ru

Тут уместно будет вспомнить и наличие в империи "Руститана" собственного офшора, с которым они уже оформили "заём" (пусть пока и небольшой) - РАШН ТИТАНИУМ РИСОРСИЗ ЛИМИТЕД.

Фото: bo.nalog.ru

Судя по данным кипрского реестра, директорами офшора RUSSIAN TITANIUM RESOURCES LIMITED, созданного в 2010 году, являются ALEXEY NOVIKOV и ANATOLY TKACHUK. Зачем фирме потребовался действующий офшор, остаётся только догадываться, но симптом, что называется, примечательный.

Фото: opencorporates.com

При этом тот же TKACHUK был одним из бенефициаров британской компании GOLDEN ASA LTD, что была ликвидирована лишь в июле 2021 года. Среди его бизнес-партнёров по британской фирме были Mr. Alaa Ismail (вероятно, речь о сопредседателе Иракско-российского союза промышленников и предпринимателей) и Mr. Sergei Cherkasov (не путать с россиянином, обвиняемый в шпионаже).

Фото: find-and-update.company-information.service.gov.uk

Говоря об офшорах, не стоит забывать и о SEABROOK PROPERTY HOLDINGS INC. с Британских островов, где в числе совладельцев указывали Anatoly TKACHUK. Выяснить действующий ли этот офшор, к сожалению, не удалось.

Между тем, некий ALEXEY NOVIKOV также фигурирует в связке с рядом как закрытых, так и действующих фирм в США. Однофамилец это или всё тот же совладелец "Руститана", не известно.

Фото: opencorporates.com

Складывается впечатление, что весь проект это эдакий "воздушный шарик", который накачивают или планируют накачать государственными деньгами. А рядышком так удачно притулился офшор, к которому проложена "пробная" дорожка из перекрестного кредитования. А уж, если верить СМИ, опыта работы с офшорами у Ткачука хватает. Как бы не повторилась история с беглым банкиром Давлетьяровым, а Уйбе поддержка не стоила кресла.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии



Досье

«Преступная Россия» — одно из самых популярных российских изданий о преступности.  «Преступная Россия» публикует криминальные новости, касающиеся преступных авторитетов, сотрудников правоохранительных органов и чиновников. В среднем за три месяца аудитория crimerussia.info в России составила около 470 тыс. человек, а число просмотров страниц сайта превысило 1,8 млн, следует из статистики Liveinternet.

Во все времена, увы, преступность шла рука об руку с развитием общества – даже в самые незапамятные времена, даже тогда, когда никакого понятия о «преступности» еще и не существовало. Россия, конечно, не стала исключением, а, пожалуй, и наоборот, рухнула в эту скользкую яму, из которой до сих пор с трудом выбирается – все мы помним откровенно бандитские 90-ые, существенно повлиявшие на общественное мировоззрение. Поэтому  и криминал в России – чуть более важная и болезненная тема, чем в остальных государствах. Этот факт можно благополучно игнорировать и не замечать, но проще от этого не станет – так что если вы решили держать себя в курсе относительно того, что творится «за кулисами» дорогих кабинетов и больших дверей, то мы сейчас расскажем, где лучше всего это сделать.

Сайт «Преступная Россия» – это такое обширное СМИ о том, какой криминал происходит в нашей стране; издание часто цитируют и пересказывают, кроме того, работники портала нередко приносят эксклюзивы, которые потом наводят шороху в некоторых кругах.  Собственно, названия рубрик говорят за себя: есть «Коррупция», «Госструктуры», «Контрабанда», «Рейдерские захваты» и все в таком духе. Ни одна теневая сфера деятельности – обычных уголовников или высокопоставленных чиновников – не уйдет от внимания «Преступной России» и, соответственно, вашего.

Материалы на сайте, как правило, максимально разного характера: от обычных новостей до огромных эксклюзивных расследований, которые можно читать часами. Авторы явно сделали упор на всеобщий обхват, и каждый найдет для себя – можно бегло листать новости, а можно читать издание, как полноценную энциклопедию – пусть и посвященную не самой приятной отрасли. Из других интересных рубрик, которые зашиты в приложение – это «Громкие дела» и «Личности». Первое – целый альманах нашумевших преступлений, от самых известных и старых, до вполне себе неожиданных – но все равно в какой-то степени интересных. Второе – собственно, одна из причин регулярных блокировок сайта: в этом разделе вы можете прочитать относительно правдивую биографию многих известных чиновников, бизнесменов и политиков.

У многих, кто впервые слышит об изданиях такого рода, возникает логичный вопрос – а зачем вообще про такое читать? Зачем набивать себя негативом, которого и без того полно, стоит только высунуть голову из-под одеяла. Собственно, для этого и нужно – чтобы знать, что происходит на улицах и в кабинетах; чтобы знать правду, какой бы грустной она не была; чтобы, наконец, быть человеком – мы отличаемся от собратьев по животному миру преимущественно за счет желания развиваться и узнавать новое.

Читать все новости о криминале теперь можно на сайте Преступная Россиия crimerussia.info